O governo dos EUA está pedindo que as vítimas de um esquema de fraude em criptomoedas recentemente desmantelado se apresentem para recuperar seu dinheiro perdido. Em um comunicado de imprensa do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, as autoridades informam que recuperaram e liberaram o título de US$ 7 milhões em produtos de fraude de investimento usando confisco de bens civis. O Departamento de Justiça (DOJ) afirma que o governo agora começará a convidar as vítimas da fraude a enviar petições para que esses fundos sejam devolvidos a elas.
De acordo com documentos judiciais, o DOJ descobriu um esquema de fraude em que os perpetradores usaram engenharia social para atrair vítimas a investir em criptoativos usando sites que imitam plataformas legítimas. A engenharia social envolvia os perpetradores conhecendo as vítimas e ganhando sua confiança antes de apresentá-las a ideias de investimento em criptomoedas por meio dos sites falsificados. Esses sites foram configurados para imitar plataformas legítimas de investimento em criptomoedas, mas desviavam os fundos das vítimas para os perpetradores por meio de mais de 75 contas bancárias em nome de empresas de fachada. Os sites representavam falsamente para as vítimas que seus investimentos estavam gerando ganhos consideráveis. No entanto, quando as vítimas tentavam fazer retiradas, os perpetradores as coagiam a enviar ainda mais dinheiro usando táticas como alegar que as vítimas deviam impostos sobre seus supostos lucros.
O DOJ não nomeou nenhum indivíduo ou organização envolvida no caso. As autoridades dos EUA começaram a apreender parte dos produtos da fraude de investimento de uma conta bancária configurada com um banco estrangeiro em junho de 2023. Posteriormente, os EUA apresentaram uma queixa a um Tribunal Distrital para iniciar o processo de confisco civil contra os fundos apreendidos. O governo finalmente chegou a um acordo, liberando US$ 7 milhões dos fundos apreendidos para que pudessem ser confiscados para os Estados Unidos e devolvidos às vítimas.