A ascensão e queda da KuCoin

Os co-fundadores da KuCoin, que já foi a quarta maior exchange de criptomoedas do mundo, estão enfrentando mandados de prisão após uma acusação criminal de vários cargos. O escritório do Procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York acusou a empresa de ser uma “conspiração criminosa multibilionária”. Apesar das alegações de que nunca serviu residentes dos EUA, alega-se que a KuCoin serviu clientes dos EUA sem seguir as leis dos EUA. A empresa, que tinha 30 milhões de clientes em 207 países, é acusada de não apresentar um único relatório de atividade suspeita por mais de seis anos, e de permitir que indivíduos sancionados lavassem milhões de dólares roubados. A acusação levou os clientes a retirar mais de mil milhões de dólares da bolsa. A KuCoin ainda está operacional e os seus co-fundadores podem potencialmente exonerar-se de todas as acusações.