O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a interrupção de um esquema financeiro de uma organização terrorista após a apreensão de uma quantia substancial de fundos em criptomoedas do grupo. Foram confiscados $201,400 em USDT de carteiras e contas destinadas a apoiar as atividades do Hamas, grupo armado palestino designado como organização terrorista pelos EUA, Reino Unido e outros países. Os fundos estavam em contas registradas em nomes de palestinos na Turquia e em outros locais, incluindo três carteiras com cerca de $111,500 em criptomoedas e outros endereços com ativos avaliados em aproximadamente $89,900.
O DOJ rastreou os fundos a partir de endereços de arrecadação de fundos do Hamas, que foram usados para lavar mais de $1.5 milhão em criptomoedas desde outubro de 2024. Documentos judiciais revelam que um grupo de bate-papo em uma plataforma de comunicação criptografada incentivava os apoiadores do movimento a doar dinheiro enviando fundos para um conjunto variável de pelo menos 17 endereços de criptomoedas. Os fundos eram então canalizados para uma carteira operacional e lavados através de uma série de exchanges de criptomoedas e transações com a ajuda de financiadores suspeitos e corretores de balcão.
O Agente Especial do FBI Raul Bujanda, do Escritório de Campo de Albuquerque, afirmou que interromper o acesso do grupo aos fundos enfraqueceu sua capacidade de operar. Ele destacou que o sucesso demonstra que a guerra financeira é um componente crítico no combate ao terrorismo e que continuarão a fazer tudo ao seu alcance para proteger o povo americano e buscar justiça, privando as organizações terroristas dos recursos necessários para continuar suas atividades ilícitas.