A Polícia Federal do Brasil deflagrou a Operação Snooker para desarticular uma organização criminosa envolvida em corrupção, descaminho e lavagem de dinheiro. Em parceria com a Corregedoria da Receita Federal, a operação revelou que um auditor fiscal e um perito credenciado lavaram R$ 40 milhões por meio de empresas de fachada, dinheiro em espécie e criptomoedas. O esquema operava importações ilegais, passando pelo Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza.
As investigações indicam que, entre 2020 e 2025, agentes públicos e empresários fraudaram a fiscalização aduaneira. A operação identificou dois núcleos de atuação: um importava produtos chineses e o outro trazia produtos de prata como bijuterias, reduzindo a carga tributária. Além de corrupção, foram constatados crimes de descaminho e fraude à fiscalização tributária, além de manipulação de documentos periciais.
Para ocultar a origem do dinheiro, o grupo usava empresas de fachada, “laranjas” e criptomoedas. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em várias cidades, e a Justiça Federal determinou o afastamento de agentes públicos e o sequestro de bens avaliados em mais de R$ 40 milhões. A Receita Federal destacou que esta é a maior apreensão da Alfândega local.
Em 2022, uma denúncia indicou a prática criminosa de um auditor fiscal em Fortaleza, que recebia dinheiro em suas contas e de familiares por meio de empresas de fachada. Houve tentativas de interferência nos procedimentos fiscais e ameaças a auditores e seus familiares, além da circulação de notícias falsas para descredibilizar a Receita Federal.