‘Bank to the Stars’ enfrenta processo de US$ 770 milhões por supostamente ajudar esquema Ponzi, ignorando claras bandeiras vermelhas: Relatório

Em fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anunciou que Horwitz havia sido condenado por violar várias leis de valores mobiliários por enganar as vítimas com alegações de que mais de 35% dos retornos de seus negócios de venda de direitos de filmes para a HBO e a Netflix seriam obtidos. Mas, na realidade, Horwitz nunca vendeu direitos de filmes para os serviços de streaming e usou o dinheiro para financiar seu estilo de vida luxuoso e satisfazer investidores anteriores. O processo alega que, entre 2013 e 2019, o credor processou US $ 1 bilhão em transações para Hortwitz, emitiu US $ 64,2 milhões em empréstimos e lhe deu 456 extensões de crédito. O banco também supostamente ignorou “bandeiras vermelhas claras” e “dobrou as regras” para Horwitz ao longo dos anos, enquanto o ajudava substancialmente, “adicionando um ar de legitimidade” ao seu esquema Ponzi. De acordo com o processo, o City National Bank sabia que Horwitz se vangloriava de seu relacionamento com o credor nos documentos que compartilhou com os investidores. Os demandantes estão pedindo ao tribunal que ordene o CNB a pagar US $ 770 milhões às vítimas do esquema de Horwitz. Um porta-voz do credor diz que o banco não fará comentários sobre o litígio em andamento. O City National Bank tem mais de US $ 93,72 bilhões em ativos com 70 locais em oito estados. Verifique a acção de preços. Siga-nos no X, Facebook e Telegram. Surfe no Daily Hodl Mix. Disclaimer: As opiniões expressas no The Daily Hodl não são conselhos de investimento. Os investidores devem fazer a devida diligência antes de fazer quaisquer investimentos de alto risco em Bitcoin, criptomoedas ou ativos digitais.