O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) chefiou a delegação do Brasil nas reuniões do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi). A reunião com as comitivas governamentais ocorreu na cidade de Paris até a sexta-feira (19).
A comitiva brasileira incluiu representantes do Banco Central do Brasil (BCB) e da Polícia Federal (PF).
Profissionais da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da Receita Federal do Brasil (RFB) também participaram das atividades.
O grupo de trabalho contou com o apoio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
Membros da Controladoria Geral da União (CGU) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) completaram a equipe oficial enviada ao exterior.
Desafios com criptomoedas e fraudes financeiras entram na pauta
O encontro global reuniu delegados de duzentas jurisdições para fortalecer o ecossistema de defesa econômica da sociedade. As discussões focaram na melhora dos sistemas de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro no mundo.
Os integrantes dos painéis debateram os riscos ligados aos jogos de azar e aos sistemas de apostas em todo o planeta.
Além disso, as autoridades alertaram sobre os obstáculos associados aos criptoativos e às inovações das finanças sem fronteiras.
Uma sessão especial de debates abordou as grandes fraudes financeiras com dinheiro registradas pelas polícias nestes últimos anos.
O Gafi priorizará o combate aos golpes contra investidores no próximo biênio de sua atuação nas Américas e Europa.
As autoridades estatais buscam diversas ferramentas para parar a onda de desvios ilícitos praticados pela internet. Toda a transparência em relação aos beneficiários finais de recursos formou outra base forte das conversas na capital francesa.
Mudanças em relatórios de risco e regras aplicadas aos países
A cúpula dos participantes aprovou as avaliações conjuntas de segurança da Turquia e também do Canadá.
Estes documentos elaborados seguem para a etapa de revisão de qualidade das equipes antes da publicação.
O comitê de auditores atualizou a lista de locais sujeitos a um monitoramento reforçado contra crimes corporativos e desvios de capitais.
Bósnia e Herzegovina e Iraque passaram a integrar a relação de países com deficiências nas regras de segurança bancária.
A Argélia e a Namíbia saíram desta zona de risco após a conclusão dos planos de ação determinados nos encontros anteriores. Desta forma, as duas nações cumprem todos os requisitos exigidos pela organização de controle e proteção financeira global.
A plenária europeia marcou o encerramento do mandato da presidente de regulação Elisa de Anda Madrazo. Esta autoridade diplomática do México passará o cargo para o sucessor Giles Thomson a partir do mês de julho.
Fonte: Coaf debate fraudes e desafios com criptomoedas em plenária global do Ga