No começo do mês, um tribunal italiano ordenou multas e apreensões de ativos de 13 ex-banqueiros do Nomura, Monte dei Paschi Di Siena e Deutsche Bank (o maior banco da Alemanha).
As apreensões foram feitas por conta de operações fraudulentas com derivativos. Os promotores do caso disseram que esse esquema ajudou o banco toscano (Montei dei Paschi) a ocultar perdas bilionárias, em um dos maiores escândalos financeiros do país.
Além disso, de acordo com a decisão do tribunal, o juiz Lorrela Trovato pediu cerca de 68 milhões de euros em apreensões de ativos e multas monetárias a um dos principais credores multinacionais da Alemanha, o Deutsche Bank, ao lado da Nomura Holdings Inc.
No entanto, o Monte dei Paschi chegou a um acordo de liquidação de € 10,6 milhões com o tribunal italiano sobre a questão na década em 2016. De fato, o ponto central do caso circulava em duas transações complicadas de derivativos, denominadas Santorini e Alexandria, ambas organizadas pelo Deutsche Bank em conjunto com o Nomura para o Monte dei Paschi em 2009.
Além disso, os promotores também acrescentaram no veredicto de sexta-feira que o Monte dei Paschi, um banco de 437 anos e o quarto maior da Itália, ocultou mais de 2 bilhões de euros em perdas após uma aquisição por um dos seus rivais em 2008.
O Deutsche Bank divulgou uma declaração, dizendo: “Estamos desapontados com o veredicto. Vamos revisar a justificativa para isso depois que ele for publicado. “
Esse é mais um escândalo envolvendo o Deutsche Bank, que em abril foi condenado a pagar 2,5 bilhões de dólares por manipulação de mercado.