A Polícia Nacional da Espanha desmantelou a liderança de uma organização criminosa envolvida em um esquema sofisticado de phishing, resultando na prisão de 11 pessoas e na apreensão de diversos bens. A quadrilha se passava por funcionários de bancos para acessar contas de vítimas, transferindo o dinheiro para “contas mulas” e utilizando-o em compras online e conversões em criptomoedas. Os criminosos usavam documentos falsos para se hospedar em hotéis e dezenas de números telefônicos para dificultar a identificação. Inicialmente, 111 vítimas foram identificadas, mas o número subiu para 273, com perdas totais de 778 mil euros (R$ 4,9 milhões).
A quadrilha possuía uma base de dados de clientes bancários, contatando as vítimas sob o pretexto de movimentos fraudulentos em suas contas. Para ocultar seus rastros, utilizavam 55 números de celulares diferentes e se registravam em hotéis com documentos falsos. A organização contava com uma rede de “mulas bancárias” para receber o dinheiro fraudado. A investigação tecnológica permitiu identificar quatro líderes do esquema, três dos quais foram presos, enquanto o quarto permanece foragido.
Durante buscas em várias localidades, a polícia apreendeu criptomoedas, dinheiro em espécie, celulares, um documento de identidade roubado, relógios de luxo, joias, roupas de grife, consoles de videogame, computadores e outros eletrônicos. Além dos líderes, oito membros do segundo escalão, responsáveis por recrutar pessoas, também foram presos.