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Agentes da Polícia Federal começaram ontem (18) a ouvir os nove detidos na operação realizada contra a Unick Forex na quinta-feira.

A Operação Lamanai que prendeu o núcleo de líderes da empresa e cumpriu 65 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Caxias do Sul, Curitiba (PR), Bragança Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF).

Interceptações telefônicas de líderes da Unick Forex realizadas pela Polícia Federal (PF) revelaram que havia mais um suposto líder oculto na empresa, o advogado Fernando Baum Salomon.

Segundo reportagem do Jornal NH, Fernando Salomon seria um “chefe oculto no esquema”. Ele teria contratado um serviço de espionagem clandestina, com um hacker para obter informações sigilosas de interesse da Unick forex. O serviço teria sido comandado por um ex-policial federal aposentado, ligado a ex-diretores da PF.

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O ex-agente da PF contratado por Salomon chegou a mencionar contatos com autoridades do alto escalão da República, conforme escutas telefônicas com os diretores da Unick.

Os presos foram identificados como Leidimar Bernardo Lopes, Danter Navar da Silva, Fernando Baum Salomon, Paulo Sérgio Kroeff, Israel Nogueira e Souza, Sebastião Lucas da Silva Gil, Euler da Silva Machado, Ronaldo Luiz Sembranelli e Marcos da Silva Kronhardt. Também havia mandado de prisão contra Fernando Marques Lusvarghi, que não foi localizado pela polícia.

A defesa da Unick Forex

Tentamos contato para obtermos uma linha de defesa com o escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que está representando cível e criminalmente a Unick, mas até o momento da publicação de reportagem não obtivemos um parecer da defesa.

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A defesa divulgou uma nota sobre a operação da Polícia Federal. Veja abaixo a íntegra do documento:

O escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que representa juridicamente a UNICK Academy, vem reafirmar o compromisso da empresa em colaborar com as autoridades competentes, prestando as informações necessárias para apuração de quaisquer eventuais fatos que tenham ocorrido em relação a suas operações. A empresa reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita na Justiça e nos esclarecimentos dos fatos.”

O caso Unick e o ressarcimento aos clientes

Segundo o delegado, a promessa de lucro de 100% sobre o valor investido em até seis meses teria atraído um milhão de clientes para os negócios da Unick Forex. Os pagamentos das aplicações podiam ser feitos por boleto, com investimento mínimo de R$ 99,00 reais. A Polícia Federal informou que a empresa gaúcha teria, atualmente, 740 mil cadastros ativos em todo Brasil.

Entre 2017 e o começo deste ano, os retornos prometidos aos clientes foram cumpridos, disse a PF. Os pagamentos teriam permitido fôlego para atração de novos investidores. A remuneração dos clientes se baseava, de acordo com a investigação, na lógica de que os mais antigos investidores seriam subsidiados com o dinheiro dos novos participantes, o que caracterizaria modalidade de pirâmide financeira.

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Também foram cumpridas medidas judiciais para apreensão de 48 veículos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes. Apenas em bitcoins, segundo a PF, foram apreendidos R$ 50 milhões. A corporação ainda não tem o valor total de bens e recursos apreendidos.

Se calcula que alguns milhões de reais serão guarnecidos e talvez essa seja a única forma de ressarcir essas pessoas que tiveram prejuízos“, revelou o delegado Aldronei.

Polícia Federal já prepara a segunda fase da investigação

A operação investiga os crimes de lavagem de dinheiro (AML), evasão de divisas, organização criminosa, crime contra o sistema financeiro e crime contra a economia popular. 

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A partir da análise dos objetivos e informações apreendidas, a PF começará a segunda fase da investigação, com análise do material. A empresa já alastrava seus negócios para países como Estados Unidos e Austrália e tinha um centro de negócios em Belize (paraíso fiscal), na América Central. As investigações da PF seguirão apurando quais tipos de negócios eram feitos no exterior.

Quem é Fernando Baum Salomon?

Advogado, com experiência no Direito Empresarial, com ênfase nas áreas cível e ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: responsabilidade civil, contratos, societário, direito ambiental, direito ambiental constitucional e passivos ambientais.

No direito ambiental, em particular, patrocina mais 1.500 ações indenizatórias junto aos tribunais dos estados do RS, SC, PR, SP e RJ. Patrocina também a defesa administrativa em autos de infração junto a Fepam, Iap, Cetesbe, IBAMA e outros órgãos de fiscalização do meio ambiente.

Fernando Salomon escreveu um livro “Nexo de Causalidade no Direito Privado e Ambiental” publicado em 2006.

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Perfil Acadêmico:

– Bacharel em Direito pela PUCRS (1984 – 1990);

– Fundação Getúlio Vargas (1999 – 2000);

– Especialista em Direito da Empresa pela FGV (2000);

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– Especialista em Direito Civil pela UFRGS (2001);

– Mestrado em Instituições de Direito do Estado (2003);

– Mestre em Direito pela PUCRS (2006).

Foi professor assistente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (UFRGS).

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Perfil Profissional:

– Atua em recuperação de empresas e falências.

– É correspondente do Law Office Karl Kincaid no RS.

– Atua no contencioso civil, ambiental, empresarial, tributário e trabalhista.

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– Agrega experiência no acompanhamento e suporte em negociações e contratos de aquisições, fusões e incorporações.

– Tem atuação no direito administrativo e regulatório, especialmente junto a agências regulatórias.

– Fernando Salomon Advogados:

O escritório Fernando Salomon Advogados é composto por profissionais com experiência em diferentes áreas do Direito, com destaque na atuação no âmbito empresarial.

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O que liga Fernando a Unick Forex?

Ao NH, a defesa de Fernando Salomon disse que ele não exercia função de gestor na Unick e que ele foi apenas contratado pelo Leidimar, em 2018, para “trabalhar na regularização da Unick junto à CVM.”

A defesa também nega que Salomon tenha participação na contratação do policial federal inativo para a Unick, alegando que eles são amigos de muitos anos e que houve apenas a contratação da empresa de inteligência para localizar o patrimônio de um cliente que não pagou honorários advocatícios.

Também questionado pela reportagem, o ex-diretor geral da PF Leandro Daiello Coimbra disse nunca ter trabalhado para a Unick. Sobre ter trabalhado para Salomon, Coimbra disse não ter nada a declarar.

A equipe da Cointimes apurou o círculo de amigos de Fernando Salomon e não encontrou vínculo com os outros líderes acusados pela PF. Mas por ser influente na alta sociedade gaúcha o mesmo tem como pessoas mais próximas, desembargadores, policiais, amigos na OAB e agentes públicos.

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Como funciona um esquema de pirâmide

O esquema de pirâmide financeira é estruturado em níveis, por isso recebe o nome de pirâmide.

1 – No topo está o mentor da fraude, que convida um grupo de investidores a aplicar dinheiro em um ativo financeiro com a promessa de rentabilidade elevada e baixo risco.

2 – Os novos investidores vão engrossando o degrau inferior da pirâmide.

3 – Com o passar do tempo, conforme ingressam outros investidores, a base da pirâmide vai se alargando.

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4 – A lógica de remuneração funciona da seguinte maneira: os investidores mais antigos são pagos com o dinheiro dos novos participantes.

6 – Para passar a ter retorno financeiro, os investidores da base precisam recrutar novas pessoas, e assim sucessivamente.

7 – Geralmente, não existe lucro real no negócio, já que o dinheiro dos novos membros é o que garante o pagamento dos mais antigos.

8 – Inicialmente, os retornos prometidos costumam ser entregues pelo fraudador, como uma maneira de mostrar que o investimento é seguro.

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9 – Quanto mais gente há na pirâmide, mais gente precisará entrar no negócio para que ele continue sendo rentável.

10 – A dificuldade em incluir novos participantes faz com que a manutenção do ritmo de crescimento da pirâmide se torne inviável.

11 – Por depender da entrada contínua de novos investidores, o modelo se torna insustentável e, em algum momento, irá ruir. Isso ocorre quando os novos ingressos de recursos são insuficientes para cobrir os resgates.

12 – Quando as receitas diminuem, o fraudador não tem mais capacidade de remunerar os investidores. Em um primeiro momento, os pagamentos começam a atrasar e, em seguida, são interrompidos, gerando perdas para os que investiram.

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13 – O motivo pelo qual um esquema de pirâmide é insustentável é matemático. Por exemplo, num cenário em que cada participante é estimulado a recrutar seis pessoas para garantir o retorno financeiro prometido, são necessários apenas 13 ciclos de recrutamento para atingir 13 bilhões de pessoas, mais do que toda a população mundial.


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