Uma rede russo-venezuelana vendeu petróleo a clientes russos e chineses e usou criptomoedas para evitar restrições financeiras.
Em 19 de outubro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou dois cidadãos venezuelanos e cinco russos de usar criptomoedas para lavar dinheiro para oligarcas russos, vendendo barris de petróleo da Petroleos de Venezuela, atingida por sanções.
Segundo o comunicado de imprensa, os réus contrabandearam milhões de barris de petróleo para a Rússia e a China, lavando “dezenas de milhões de dólares” usando diferentes procuradores e técnicas, sendo as transações cripto uma delas.
Entre os réus russos estão Yury Orekhov, Artem Uss (filho do governador da região russa de Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, e Sergey Tulyakov. As autoridades norte-americanas também acusaram os venezuelanos Juan Fernando Serrano Ponce, também conhecido como “Juanfe Serrano” e Juan Carlos Soto, que atuou como intermediário com a empresa estatal venezuelana Petroleos de Venezuela.
Segundo as autoridaes, Serrano Ponce e Soto “intermediaram negócios no valor de milhões de dólares, que foram encaminhados através de um complexo grupo de empresas fantasma e contas bancárias para disfarçar as transações.”
Como a rede criminosa operava?
De acordo com o Departamento da Justiça, Orekhov foi listado como co-proprietário, diretor administrativo e CEO da Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), uma empresa privada sediada na Alemanha que se dedicava ao comércio de equipamentos industriais e commodities.
A NDA GmbH serviu como fachada para a aquisição da tecnologia militar norte-americana utilizada em aeronaves de combate, sistemas de mísseis, radares e satélites, entre outras aplicações militares, que depois foram vendidos a outras empresas que prestam serviços de defesa na Rússia.
De acordo com as informações divulgadas, Orekhov admitiu abertamente em uma conversa com Ponce que estava agindo em nome de um oligarca russo sancionado, usando sua empresa (NDA GmbH) “como fachada,” gabando-se de que nunca seriam descobertos por causa dos intermediários usados no negócio.
Além disso, a rede criminosa utilizava correios da Rússia e da América Latina para receber grandes quantidades de dinheiro, que depois eram trocados em criptomoedas para lavar seus lucros.
Breon Peace, Procurador do Distrito Leste de Nova York, disse que os réus orquestraram “um esquema complexo para obter ilegalmente tecnologia militar norte-americana e petróleo venezuelano sancionado” através de empresas fantasmas e criptomoedas.
Por sua vez, Michael J. Driscoll, diretor assistente encarregado do Departamento Federal de Investigação e do Escritório de Campo (FBI) de Nova York, apreciou o esforço das autoridades para desmantelar uma “rede sofisticada.”
Orekhov e Uss estão sendo detidos na Alemanha e na Itália, respectivamente, enquanto aguardam o processo de extradição a pedido dos Estados Unidos. Se for provada a culpa, os réus poderão enfrentar até 30 anos de prisão nos EUA.
Leia também:
