O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) solicitou o confisco de US$ 5 milhões em Bitcoin, relacionados a golpes de ‘SIM swap’. Esses ataques envolvem o sequestro de números de telefone para acessar códigos de autenticação e invadir contas bancárias e de corretoras. Embora raros, esses roubos geralmente envolvem grandes quantias, como um caso de R$ 200 milhões em 2021 e outro de R$ 1,9 bilhão em 2024.
O governo americano está entre os 100 maiores detentores de criptomoedas, com um total de 24,4 bilhões em Bitcoin, USDT, Ethereum e outras moedas. O DoJ busca confiscar os US$ 5 milhões ligados a ataques ocorridos entre outubro de 2022 e março de 2023, que foram consolidados em um endereço de Bitcoin de um cliente de cassino online. O caso parece estar relacionado a um processo contra a conta “CCCWOW123” no cassino Stake.com.
O DoJ alega que a conta realizou “pelo menos 32 transações circulares” para ocultar a origem dos fundos. Caso os Bitcoins sejam confiscados, eles serão devolvidos às vítimas, não aumentando a reserva de Bitcoin dos EUA.