Cointimes
Segurança

EUA inicia investigação contra a MTI, o maior golpe de criptomoedas de 2020

Golpe MTI africa bitcoin

Investigadores dos EUA estão agora participando de uma investigação contra a Mirror Trading International, que já foi considerada a maior golpe de criptomoedas de 2020. As forças policiais entraram em ação recentemente para ajudar os liquidatários americanos que foram lesados pelo esquema Ponzi da África do Sul a recuperar os fundos investidos.

A Mirror Trading International, com sede em Joanesburgo, já afirmou ter 260.000 investidores espalhados pelo mundo todo. Diziam ter propriedade de 23.000 Bitcoin, mas que no final de junho foram colocados em liquidação pelas autoridades sul africanas.

Os liquidatários da empresa “tiveram reuniões com agências regulatórias internacionais, como o Federal Bureau of Investigation, depois de serem abordados por eles”, disse o grupo, composto por cinco curadores, em um comunicado enviado por e-mail na terça-feira à Bloomberg. “O FBI está unindo forças com os liquidatários da Mirror Trading International no interesse de vários investidores locais e norte-americanos.”

Conforme relata a Bloomberg, Johann Steynberg, o responsável pelo golpe e líder da MTI, está foragido desde que os investidores da empresa relataram pela primeira vez que não conseguiram sacar seus fundos (que coincidência!). “Embora exista um rastro em papel (passagem aérea) sobre sua possível tentativa de voo para o Brasil, nenhum vídeo ou foto foi obtido com a confirmação de que ele deixou o país”, disseram os síndicos conjuntos. 

O colapso da Mirror Trading International, que ocorreu ano passado, foi considerado o maior golpe relacionado às criptomoedas de 2020 pela plataforma de dados de blockchain Chainalysis.

Depois de muitos escândalos no país, as autoridades da África do Sul vão agir com mais urgência para endurecer as regulações dessa classe de ativos. 

“Estamos tentando implementar a estrutura regulatória rapidamente”, disse Naidoo, que também é vice-governador do banco central sul-africano. “Nossa visão é que a criptografia é um produto financeiro e deve ser regulamentada como um produto financeiro.”

Leia Mais: 

A NovaDAX está cheia de novidades!

Uma das maiores corretoras de criptoativos do Brasil agora ZEROU as taxas para saque em real!

A NovaDAX também conta taxa zero para transações de Bitcoin e mais de 110 moedas listadas, com saque disponível na hora e alta liquidez. 

As criptomoedas com as melhores taxas do mercado! Basta ativar o programa gratuito Novawards e aproveitar taxas reduzidas em até 75%.

Conheça ainda o Cartão NovaDAX e peça já o seu.

Posts relacionados

Kraken identifica falha de segurança na Trezor, saiba como se proteger

Gustavo Marinho
31 de janeiro de 2020

STJ, CNJ, Governo do DF e SUS hackeados, qual a chance do PIX?

Gustavo Marinho
10 de novembro de 2020

Cuidado: Site da Grin foi tomado por golpista

Cointimes
13 de janeiro de 2020
Sair da versão mobile