O Departamento de Justiça dos EUA anunciou o confisco de 127.271 bitcoins, avaliados em US$ 14,3 bilhões, a maior apreensão da história. As moedas pertenciam a Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, um conglomerado multinacional no Camboja. Em paralelo ao confisco, os EUA declararam o Prince Group como organização criminosa transnacional, impondo sanções contra Chen Zhi e associados.
Chen Zhi fundou o Prince Group em 2015, inicialmente no setor de imóveis e serviços financeiros, mas a empresa se transformou em uma das maiores organizações criminosas da Ásia. O grupo operava campos de fraude no Camboja, realizando golpes de investimento em criptomoedas. As acusações incluem trabalho forçado e tortura, com trabalhadores traficados forçados a aplicar golpes sob ameaça de violência.
Os golpes tinham alcance global, com vítimas em diversos países, incluindo o Brasil e os EUA. O esquema, conhecido como “abate de porco”, começava com o “golpe do romance”, onde golpistas ganhavam a confiança das vítimas para que elas depositassem dinheiro em plataformas suspeitas. O grupo usava técnicas sofisticadas para lavar o dinheiro, incluindo influência política, subornos, empresas de fachada, cassinos online e mineração de criptomoedas.
Chen Zhi e seus cúmplices utilizavam técnicas avançadas de lavagem em blockchain para ocultar a origem das criptomoedas. Com os lucros, financiavam viagens de luxo, iates, jatos particulares, joias e imóveis.