As autoridades dos Estados Unidos anunciaram um plano para confiscar US$ 325 mil em criptomoedas USDT, obtidos através de um golpe de investimento. A ação judicial foi movida após a denúncia de dois irmãos de Ohio que perderam mais de US$ 1 milhão. A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Ohio busca recuperar parte dos fundos roubados para as vítimas. Embora o prejuízo total ultrapasse US$ 1 milhão, as autoridades conseguiram rastrear e congelar US$ 325 mil com a ajuda de um rastreamento em blockchain.
Os fundos foram localizados em um endereço na rede Tron, que suporta o USDT, e a ação solicitou a cooperação da Tether para congelar os valores. A Procuradoria destacou o compromisso de combater fraudes digitais e devolver os ativos roubados às vítimas, caso a ação de confisco seja bem-sucedida. O golpe, conhecido como “pig butchering”, envolveu a construção de uma relação de confiança com a vítima antes de induzi-la a investir em plataformas fraudulentas.
No caso dos irmãos, a fraude começou com uma mensagem de texto de um número desconhecido, levando a vítima a se comunicar via Telegram com um golpista que se apresentava como uma investidora de sucesso. A vítima foi instruída a abrir contas em corretoras legítimas e transferir grandes somas para uma plataforma falsa, resultando em uma perda total superior a US$ 1,6 milhão. O golpe foi descoberto quando tentaram sacar seus supostos lucros, mas foram impedidos por exigências de taxas e problemas técnicos inexistentes.
O rastreamento dos USDT contou com o apoio do FBI, que seguiu a trilha do dinheiro na blockchain, localizando parte dos fundos na rede Tron. A ação judicial de confisco busca provar a origem ilícita dos fundos e garantir que sejam devolvidos aos irmãos. Apesar de o montante confiscado ser menor que a perda total, a ação representa um passo importante na recuperação dos ativos roubados.