O chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, Tigran Gambaryan, compareceu em um tribunal nigeriano por acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Os promotores nigerianos também acusaram Nadeem Anjarwalla e a própria Binance de operar sem licença, negociar ilegalmente taxas de câmbio, evasão fiscal e ocultar a origem de receitas e receitas ilegais de US $ 35,4 milhões. Anjarwalla, no entanto, fugiu da custódia nigeriana no mês passado. Espera-se que Gambaryan seja formalmente acusado em 8 e 19 de abril. As autoridades nigerianas culparam a Binance por grande parte de seus problemas cambiais e exigiram que a bolsa pagasse quase US $ 10 bilhões em multas por supostamente manipular a taxa de câmbio de sua moeda fiduciária.
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