O TD Bank está a reservar mais 2,6 mil milhões de dólares em preparação para uma grande penalidade dos reguladores por acusações de ter facilitado a lavagem de dinheiro para gangues chinesas. O banco é acusado de lavar US $ 650 milhões em receitas ilegais de narcóticos de 2016 a 2021. O TD Bank reservou mais de 3 mil milhões de dólares em antecipação à multa não anunciada. Para diminuir o impacto, o banco está a vender parte da sua participação na Charles Schwab. O TD Bank está em negociações com três reguladores dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça, sobre seu programa de combate à lavagem de dinheiro (AML). O banco admitiu que os seus controlos de combate ao branqueamento de dinheiro falharam em identificar as actividades dos traficantes de droga. O TD Bank espera uma resolução global das investigações regulatórias até ao final do ano.
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