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Golpista lavou mais de R$14M em ETH esta manhã; TIME acumula perdas de 96%

Golpista abrindo cadeado

Um endereço de Ethereum ligado ao pseudônimo de um conhecido golpista, 0xSifu, movimentou 1.000 ETH (~R$14,71 milhões) na madrugada desta terça-feira, através do mixer Tornado Cash, segundo dados on-chain. 0xSifu é tesoureiro do protocolo Wonderland (TIME) que já perdeu mais de 96% de seu valor, desde sua alta histórica, após notícias relacionadas.

Quem é 0xSifu e porque é um golpista?

A pessoa que atende pelo pseudônimo de 0xSifu foi identificado como o co-fundador da exchange QuadrigaCX que colapsou em 2019 e seu fundador – Gerald Cotten – desapareceu com mais de US$ 169M; de acordo com este tweet.

De acordo com Nour Haridy – fundador da Inverse Finance:

“Em 2005, ele (sifu) se declarou culpado de fraude bancária e de crédito. Em 2007, ele admitiu roubo, furto e fraude de computador. Em 2018, ele e seu parceiro ‘perderam acesso’ a US$ 115 milhões em fundos de clientes”.

A relação do golpista com o protocolo Wonderland (TIME)

Foi levado ao conhecimento público que o golpista Sifu assumiu o cargo de tesoureiro do protocolo Wonderland (TIME) – construído na blockchain da Avalanche – e que o desenvolvedor do TIME estava ciente do passado ligado à fraude e roubo de seu tesoureiro, que admitiu este fato em um tweet.

Após a revelação no dia 27 de janeiro, o token TIME caiu mais de 32% em poucas horas.

Nos últimos 30 dias Wonderland já acumula mais de 90% de perdas.

Movimentação e lavagem de dinheiro em Ether

O endereço de ETH vinculado ao golpista movimentou um valor superior a R$14 milhões nesta madrugada.

“É impossível determinar com certeza se o golpista está no controle do endereço, mas, dado o caso específico, é provável”, disse o diretor de tecnologia da carteira de criptomoedas ZenGo, Tal Be’ery.

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