Um homem da Califórnia foi condenado a mais de sete anos de prisão por operar um mercado de tráfico de drogas subterrâneo facilitado por transferências de Bitcoin (BTC). Promotores federais afirmam que John Khuu importou ilegalmente pílulas farmacêuticas falsificadas e MDMA da Alemanha e usou mercados da dark web para distribuir as substâncias ilícitas nos EUA. Khuu, de 29 anos, foi pago em Bitcoin e outras criptomoedas, que ele e seus co-conspiradores trocaram por moeda americana, lavando o dinheiro e transmitindo-o para várias contas.
Khuu foi indiciado em maio de 2022 no Distrito Leste do Texas por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Três meses depois, foi indiciado no Distrito Norte da Califórnia por importação ilegal de substância controlada da Tabela I. Ele foi preso em Garden Grove, Califórnia, poucos dias após o segundo indiciamento. A prisão de Khuu foi resultado da “Operação Crypto Runner”, um esforço de aplicação da lei que resultou em acusações contra 21 indivíduos por envolvimento em redes transnacionais de lavagem de dinheiro.
No ano passado, Khuu se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e importação de MDMA. Nesta semana, o juiz distrital dos EUA J. Campbell Barker o sentenciou a 87 meses de prisão federal.