Quatro suspeitos de terem hackeado o celular de Sérgio Moro, presos nesta terça-feira (23 de julho), terão suas possíveis contas em exchanges de Bitcoin verificadas pela Justiça.
Segundo O Antagonista, o juiz Vallisney de Souza Oliveveira determinou que três exchanges de criptomoedas informem se algum dos suspeitos têm carteiras de bitcoin. Serão notificadas as exchanges Foxbit, Mercado Bitcoin e Braziliex.
Walter Delgatti Neto, Danilo Cristiano Marques e Suellen Priscila de Oliveira, foram presos na operação Spoofing realizada pela PF em São Paulo.
Renda suspeita e patrocinadores
Segundo o R7, dois dos investigados têm movimentações aparentemente incompatíveis com sua renda. O casal Gustavo Henrique Santos e Suellen Priscila de Oliveira movimentaram R$627 mil entre março e junho, com uma renda de R$5.058.
“Diante da incompatibilidade entre as movimentações financeiras e a renda mensal de Gustavo e Suelen, faz-se necessário realizar o rastreamento dos recursos recebidos ou movimentados pelos investigados e de averiguar eventuais patrocinadores das invasões ilegais dos dispositivos informáticos (smartphones)”, disse o juiz Vallisney de Souza Oliveira
Além disso, Gustavo Henrique Elias Santos tinha em sua casa mais de R$100 mil em dinheiro e assumidamente operava no mercado de criptomoedas.
“O Gustavo é DJ, segundo ele, estava operando compra e venda de bitcoin. Ele inclusive me autorizou a dizer isso por que tenho como comprovar a origem do dinheiro que tem na minha casa“, disse o advogado de Gustavo ao G1.
As notificações feitas para as exchanges foram incentivadas pela declaração de Gustavo, a Justiça irá verificar a origem dos recursos. E para quem acha que o Bitcoin é algo obscuro e irrastreável, bom, você está errado.
Rastreabilidade
Se forem encontradas transações de bitcoin ligadas a conta dos suspeitos será possível rastreá-las de sua origem até o último destinatário. Graças ao “livro contábil” aberto da criptomoeda, todas as transações do bitcoin são públicas e facilmente rastreáveis.
Se o grupo hacker foi pago com bitcoins, a PF poderá rastrear todas as transações e possivelmente chegar até a identidade do destinatário sem muitos problemas.
Nos siga no Facebook e se mantenha informado sobre essa e outras notícias do mercado de criptomoedas.
Se os investidos usam conta Bitcoin no Brasil pra receber Bitcoin, são muito amadores, existe Exchange fora do país, qualquer transação eles devem fazer fora do país pois um país como o nosso, é bem provável que pedirá o bloqueio das nossas Exchange, e bisbilhotarem nossos saldos suado, o governo quer acesso sem pagar pelos prejuízo só quer pegar os lucros, é injusto, eu divido o lucro se o governo pagar toda vez que eu tiver prejuízo, caso contrário nada feito.