Quatro suspeitos de terem hackeado o celular de Sérgio Moro, presos nesta terça-feira (23 de julho), terão suas possíveis contas em exchanges de Bitcoin verificadas pela Justiça.
Segundo O Antagonista, o juiz Vallisney de Souza Oliveveira determinou que três exchanges de criptomoedas informem se algum dos suspeitos têm carteiras de bitcoin. Serão notificadas as exchanges Foxbit, Mercado Bitcoin e Braziliex.
Walter Delgatti Neto, Danilo Cristiano Marques e Suellen Priscila de Oliveira, foram presos na operação Spoofing realizada pela PF em São Paulo.
Renda suspeita e patrocinadores
Segundo o R7, dois dos investigados têm movimentações aparentemente incompatíveis com sua renda. O casal Gustavo Henrique Santos e Suellen Priscila de Oliveira movimentaram R$627 mil entre março e junho, com uma renda de R$5.058.
“Diante da incompatibilidade entre as movimentações financeiras e a renda mensal de Gustavo e Suelen, faz-se necessário realizar o rastreamento dos recursos recebidos ou movimentados pelos investigados e de averiguar eventuais patrocinadores das invasões ilegais dos dispositivos informáticos (smartphones)”, disse o juiz Vallisney de Souza Oliveira
Além disso, Gustavo Henrique Elias Santos tinha em sua casa mais de R$100 mil em dinheiro e assumidamente operava no mercado de criptomoedas.
“O Gustavo é DJ, segundo ele, estava operando compra e venda de bitcoin. Ele inclusive me autorizou a dizer isso por que tenho como comprovar a origem do dinheiro que tem na minha casa“, disse o advogado de Gustavo ao G1.
As notificações feitas para as exchanges foram incentivadas pela declaração de Gustavo, a Justiça irá verificar a origem dos recursos. E para quem acha que o Bitcoin é algo obscuro e irrastreável, bom, você está errado.
Rastreabilidade
Se forem encontradas transações de bitcoin ligadas a conta dos suspeitos será possível rastreá-las de sua origem até o último destinatário. Graças ao “livro contábil” aberto da criptomoeda, todas as transações do bitcoin são públicas e facilmente rastreáveis.
Se o grupo hacker foi pago com bitcoins, a PF poderá rastrear todas as transações e possivelmente chegar até a identidade do destinatário sem muitos problemas.
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Se os investidos usam conta Bitcoin no Brasil pra receber Bitcoin, são muito amadores, existe Exchange fora do país, qualquer transação eles devem fazer fora do país pois um país como o nosso, é bem provável que pedirá o bloqueio das nossas Exchange, e bisbilhotarem nossos saldos suado, o governo quer acesso sem pagar pelos prejuízo só quer pegar os lucros, é injusto, eu divido o lucro se o governo pagar toda vez que eu tiver prejuízo, caso contrário nada feito.