A Polícia Civil do Distrito Federal, em conjunto com outras forças policiais de estados brasileiros, desmantelou um esquema de fraude envolvendo falsos investimentos em criptomoedas. O golpe era liderado por um grupo de chineses em São Paulo, que se apresentavam como um doutor em economia para enganar as vítimas. A operação, denominada “EBDOX”, foi iniciada em 2024 após diversas denúncias contra a plataforma homônima, que acumulava mais de 400 reclamações no site Reclame Aqui.
Durante a operação, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária em várias cidades, incluindo São Paulo, Guarujá, Boa Vista, Curitiba, Dourados e Entrerios. Além disso, houve sequestro de valores. Os suspeitos enfrentam acusações de estelionato com fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações começaram em abril de 2024, quando vítimas do Distrito Federal foram atraídas para grupos de WhatsApp liderados por um suposto doutor em economia. Ele oferecia dicas de investimento e indicava a plataforma EBDOX, prometendo altos retornos. No entanto, ao tentarem sacar seus investimentos, as vítimas eram informadas de um bloqueio e solicitadas a pagar uma caução de 5%, após o qual a plataforma desaparecia.
O grupo criminoso era liderado por chineses em São Paulo, que recrutavam brasileiros para gerenciar os grupos de WhatsApp. As operações do grupo movimentaram mais de R$ 1 bilhão no ano anterior, e os lucros eram lavados por meio da compra de criptomoedas, créditos de carbono e exportação de alimentos para a Venezuela.