Categoria: Notícias Rápidas
KYC, Bitcoin e as esperanças fracassadas das políticas AML: rastreamento de fundos no blockchain
A pedra angular da abordagem moderna à lavagem de dinheiro é impedir que fundos ilícitos entrem no sistema financeiro. O raciocínio é compreensível: se os criminosos não conseguirem usar seu dinheiro, eles terão que parar o que estiverem fazendo e ir buscar um emprego de 9 a 5 horas. Ao mesmo tempo, o direito básico…