A Polícia Federal deflagrou a Operação Hawala, visando uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro com criptomoedas. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Araçatuba (SP) e São Paulo, resultando na prisão em flagrante de um homem. A organização movimentou mais de R$ 1 bilhão em pouco mais de um ano, utilizando empresas de fachada e sócios laranja para importar mercadorias irregularmente, principalmente eletrônicos, que eram vendidos em grandes plataformas de comércio eletrônico. Os lucros eram convertidos em criptoativos e enviados ao exterior para pagamento de fornecedores, em um esquema apelidado de Cripto-Cabo.
A operação apreendeu armas, munições, veículos, celulares, pen drives, HDs, drones e mercadorias importadas. A Justiça Federal de São Paulo determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. Os investigados poderão responder por associação criminosa, descaminho, sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Hawala, refere-se a um antigo sistema informal de transferências internacionais baseado na confiança entre as partes.