Plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX se declara culpada de violações da Lei de Segredo Bancário

De acordo com o procurador Damien Williams, o desrespeito da BitMEX pela lei representou uma séria ameaça ao sistema financeiro dos EUA. “A BitMEX se abriu como um veículo para lavagem de dinheiro em larga escala e esquemas de evasão de sanções, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A declaração de culpa de hoje indica novamente a necessidade de as empresas de criptomoedas cumprirem a lei dos EUA se aproveitarem do mercado dos EUA”. De acordo com o comunicado de imprensa, violar a Lei de Segredo Bancário acarreta uma pena máxima de cinco anos atrás das grades e uma multa. De acordo com um comunicado de imprensa na época, Dwyer confessou ter “deliberadamente falhado em estabelecer, implementar e manter um programa anti-lavagem de dinheiro na BitMEX”. Não perca uma batida Inscreva-se para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entrada. Verifique a acção de preços. Siga-nos no X, Facebook e Telegram. Surfe no Daily Hodl Mix.