Um relatório da Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain baseada nos EUA e na Dinamarca, revelou que apenas dois grupos roubaram mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas nos últimos anos.

Com base nas transações e nos endereços rastreados pela empresa, os hackers conseguiram, em média, cerca de US$ 90 milhões por hack, executando uma operação criminosa lucrativa que abrange muitos dos principais mercados de criptomoedas.

Empresas de análise de blockchain investigam roubo de criptomoedas

As empresas de análise de blockchain, como a Chainalysis, trabalham com grandes Exchanges de criptomoedas para impedir que transações suspeitas entrem nos livros de ofertas de plataformas de negociação.

A Binance, por exemplo, uma das maiores exchanges de criptomoedas em volume do mundo, associou-se à Chainalysis em outubro de 2018 para combater a lavagem de dinheiro.


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Para as exchanges, a cooperação com as empresas de análise de blockchain diminui significativamente o esforço de lidar com transações ou endereços potencialmente envolvidos em operações criminosas.

Embora seja possível rastrear a maioria das transações em grandes blockchains públicas, como Bitcoin e Ethereum, grupos criminosos utilizam vários métodos para confundir transações e suas origens.

No início deste mês, quando uma criptografia Cryptopia, baseada na Nova Zelândia, foi invadida, Binance conseguiu congelar imediatamente os fundos de usuários roubados.

Os hackers são profissionais

No entanto, para organizações criminosas bem estruturadas como os dois grupos analisados pela Chainalysis em suas pesquisas recentes, é difícil rastrear transações suspeitas.

Principalmente se as transações são feitas por hackers que são pacientes e sofisticados na ocultação de dados.

Os dois grupos mencionados no relatório do Chainalysis, chamados de Alpha e Beta, esperam, em média, 112 dias para converter e lavar seus fundos para garantir que as autoridades não possam rastrear as transações.

A Beta, por exemplo, esperou quase dois anos em uma ocasião para retirar fundos roubados em um ataque de hackers para eliminar evidências que poderiam ser usadas para vincular a organização à transação.

O relatório dizia:

“Os hackers geralmente transferem fundos roubados por meio de um complexo conjunto de carteiras e trocas, na tentativa de disfarçar as origens criminosas dos fundos.

Os hackers, em seguida, muitas vezes observam um período de 40 ou mais dias em que não movimentam fundos, esperando até que o interesse pelo furto tenha diminuído.

Quando eles se sentem seguros, eles se movem rapidamente.”

roubo de criptomoedas

Ao falar para o The Wall Street Journal, Philip Gradwell, economista-chefe da Chainalysis, disse que é desafiador até mesmo para grandes exchanges de criptomoedas com estritas políticas de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) para acabar com os fundos roubados.

Principalmente devido à melhoria nos métodos empregados por hackers em transações disfarçadas, os pesquisadores da Chainalysis enfatizaram que a única maneira de impedir transações suspeitas é que as exchanges cooperem umas com as outras.

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