O Serviço Secreto dos EUA está mirando os mentores por trás da exchange de criptomoedas russa Garantex por seu suposto envolvimento em uma operação de lavagem de dinheiro. Em um comunicado à imprensa, o Serviço Secreto afirma que está investigando a Garantex por facilitar transações de centenas de milhões de dólares em produtos criminais, alguns dos quais foram usados para atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas, hacking e financiamento ao terrorismo.
De acordo com as autoridades, os operadores da exchange – o russo Aleksandr Mira Serda e o lituano Aleksej Besciokov – sabiam que a plataforma estava sendo usada para lavar fundos e são acusados de ocultar tais atividades das autoridades fornecendo informações incompletas ou falsas. Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, crime que pode resultar em até 20 anos de prisão. Besciokov também foi acusado de violar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, com penas de até 20 anos e cinco anos, respectivamente.
Besciokov foi preso na semana passada pelas autoridades indianas a pedido dos EUA. Como parte da operação, em 6 de março, o Serviço Secreto apreendeu três nomes de domínio de sites usados pela exchange e congelou US$ 26 milhões em fundos. Autoridades finlandesas e alemãs também apreenderam servidores ligados à Garantex. No mesmo dia, a Garantex anunciou a suspensão de suas operações após a emissora de stablecoin Tether (USDT) bloquear as carteiras da plataforma, que continham cerca de US$ 28 milhões.