União Europeia lança normas sobre criptomoedas para evitar lavagem de dinheiro

O Parlamento Europeu aprovou uma nova legislação que impõe obrigações de investigação rigorosas às empresas de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e garantir maior segurança nos mercados digitais. As novas regras, que entrarão em vigor até o fim de 2024, visam as empresas de serviços de criptomoedas sob o Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA). Uma nova agência, a Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (AMLA), será estabelecida em Frankfurt, Alemanha. As empresas de criptomoedas serão obrigadas a seguir procedimentos padrão de Conheça seu Cliente (KYC) e Antilavagem de Dinheiro (AML). No entanto, o presidente da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) da Espanha alertou sobre os riscos associados às criptomoedas, mesmo com regulamentação.