A Binance Security conseguiu recuperar 99,9% dos fundos furtados de mais um puxão de tapete no espaço DeFi. A exchange também pediu aos investidores que sejam extremamente cuidadosos ao investir no setor.

Uma das maiores bolsa de criptomoedas, a Binance, ajudou a recuperar quase R$ 2 milhões em tokens devido a um exit scam conduzido por um market maker automatizado (AMM) denominado Wine Swap.

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Time de segurança da Binance recupera 99,9% dos fundos

A conhecida exchange divulgou que o Wine Swap foi lançado na Binance Smart Chain como uma plataforma AMM em 13 de outubro de 2020. No entanto, apenas uma hora após o lançamento do produto, a equipe por trás dele “puxou o tapete”, levando mais de US$ 345 mil em fundos de clientes.

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A Binance identificou a equipe da Wine Swap apenas por seus endereços BSC na cadeia e viu um total de 19 tokens diferentes enviados para 119 endereços diferentes.

“Quando o esquema de saída foi executado, os fundos restantes no contrato (0xa1eaB5F255DD77fED0D8ea81748422ca7ab0eDc4) foram transferidos para o endereço do criador (0x4BA023aA9196a354C008aD595F67e268420b7005)” – lê a declaração.

A equipe de segurança da Binance acompanhou as transações e notou uma pequena parte terminando em duas negociações de ativos digitais. Neste ponto, quase todos os fundos já foram convertidos em stablecoins, Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH) e ChainLINK (LINK).

Em 14 de outubro, a equipe de segurança identificou e contatou o autor do esquema. De acordo com Binance, o golpista não divulgado foi “rápido em cooperar na tentativa de evitar as consequências iminentes”.

Como tal, a equipe de segurança trabalhou junto com o criminoso e recuperou 99,9% dos US$ 345.000 roubados inicialmente. A corretora afirmou que os fundos foram reconvertidos para os tokens originais e todos os usuários afetados os receberão nos próximos dias.

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O que aprender do caso

A declaração da Binance destacou várias lições do desenvolvimento descrito acima. O ecossistema de finanças descentralizadas (DeFI) teve um boom nos últimos meses. No entanto, esse crescimento massivo tornou difícil “verificar a legitimidade de cada projeto”.

Embora a equipe de segurança tenha prometido enfrentar cada desafio, ela incentivou os investidores a serem ainda mais cautelosos em suas pesquisas antes de alocar fundos em vários projetos.

Apesar da recuperação bem-sucedida dos fundos do Wine Swap, o post também admitiu que finais felizes semelhantes com golpes são “muito raros”.

Por fim, a exchange descreveu os papéis cruciais de suas equipes de segurança e finanças e as duas bolsas que colaboraram congelando os fundos do golpe.

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