A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu na sexta-feira (19) um pedido de arquivamento e liquidação de acusações contra a exchange Coinbase, com sede em São Francisco, na Califórnia, por “relatórios imprudentes, falsos, enganosos ou imprecisos, bem como negociações por lavagem de um ex-funcionário no GDAX (atual Coinbase Pro) da plataforma Coinbase”.

A ordem exige que a corretora pague uma multa civil de US$ 6,5 milhões (R$ 35,69 milhões) e interrompa quaisquer outras violações do Commodity Exchange Act ou dos regulamentos da CFTC, conforme cobrado.

“Relatar informações de transações falsas, enganosas ou imprecisas prejudica a integridade dos preços de ativos digitais”, disse o diretor de fiscalização, Vincent McGonagle. “Esta ação de coação envia a mensagem de que a Comissão agirá para salvaguardar a integridade e transparência de tais informações.”

Entenda o caso

De acordo com a acusação, entre janeiro de 2015 e setembro de 2018, a Coinbase “imprudentemente entregou relatórios falsos, enganosos ou imprecisos sobre transações em ativos digitais, incluindo Bitcoin, na plataforma de negociação eletrônica GDAX que operava.”

Durante esses 3 anos, a Coinbase operou dois bots de negociação automatizados, Hedger e Replicator, que gerou ordens que às vezes combinavam entre si. As regras de negociação da GDAX divulgaram especificamente que a Coinbase estava negociando na GDAX, mas não divulgou que a Coinbase estava operando mais de um programa de negociação e efetivamente gerando volume por meio de várias contas.

Além disso, a ordem conclui que, embora os dois bots tenham finalidades independentes, na prática os programas combinaram ordens entre si em certos pares de negociação, resultando em negociações entre diferentes contas de propriedade da Coinbase.

A corretora americana então incluiu as informações para essas transações em seu site e forneceu essas informações aos serviços de relatórios, diretamente ou por meio do acesso ao seu site. As empresas de relatórios como a Crypto Facilities, que publica o índice de Bitcoin em tempo real da CME, e a CoinMarketCap receberam acesso às informações transacionais da Coinbase por meio da Interface de Programação do Aplicativo Coinbase, enquanto o Índice NYSE Bitcoin, o recebeu diretamente em transmissões da exchange.

De acordo com o pedido, as informações transacionais desse tipo são usadas pelos participantes do mercado para descoberta de preços relacionados à negociação ou propriedade de ativos digitais e potencialmente resultaram em um volume percebido e nível de liquidez de ativos digitais, incluindo Bitcoin, que era “falso, enganoso, ou impreciso”.

A CFTC também descobre que ao longo de um período de seis semanas – de agosto a setembro de 2016 – um ex-funcionário da Coinbase usou um dispositivo manipulador ou enganoso ao colocar intencionalmente ordens de compra e venda no par de negociação Litecoin/Bitcoin na GDAX que combinavam entre si como operações de wash trading (manipulação de mercado para artificialmente aumentar a demanda). Isso criou uma aparência enganosa de liquidez e interesse comercial na Litecoin. A Coinbase é, portanto, considerada indiretamente responsável como principal pela conduta deste funcionário.

A corretora concordou em pagar a multa milionária para a agência governamental dos Estados Unidos.

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