Registramos uma série de eventos não-usuais relacionados com a Coinbase e Tether nos últimos dias e o objetivo desta matéria é compartilhar alguns desses fatos com você, leitor do Cointimes, para aproveitar o final de semana para refletir e tirar suas próprias conclusões.
Stablecoins estão sendo minunciosamente investigadas pelo governo norte-americano.
Contas com USDT travadas na Coinbase
No dia 05 de janeiro de 2022, a página que investiga fraudes no mercado de criptomoedas – @Bitfinexed – reportou que a exchange de capital aberto, Coinbase, estava arbitrariamente congelando contas de usuários.
De acordo com uma imagem (cuja fonte não pode ser verificada), a empresa solicitava que o usuário retirasse seus USDTs (Tether) para que a conta fosse reativada.
Alguns comentários de resposta sugeriram que os congelamentos seriam de usuários localizados em países com proibições regulatórias contra a moeda da Tether, devido ao uso da palavra “geofenced”.
Geofenced é utilizado quando existe algum tipo de alerta ou limitação para quando um dispositivo entra em determinada área geográfica.
Previsão de “manutenção não programada” na Coinbase
A mesma conta publicou um tweet no dia 06 de janeiro dizendo que:
“A Coinbase vai encerrar as negociações antes da faixa dos 40k (dólares). ‘Manutenção não programada.’ O mercado irá se recuperar milagrosamente e eles voltarão online. Em ~24 horas.”
Na madrugada do dia 07 de janeiro, por volta da 1 hora da madrugada, a página fez uma nova publicação:
“Coinbase se preparando para encerrar as negociações pouco antes de perdermos os 40k. Dedos no botão para ‘manutenção não programada’.”
E inclusive postou um meme representando a Coinbase pronta para apertar um dos dois botões, em uma decisão difícil:
- “Permitir que o varejo despeje nos falsificadores do mercado durante a queda do mercado;”
- “Provar que @Bitfinexed estava certo sobre desligar a exchange”.
A página @CryptoWhale – com mais de 400k seguidores – também previu que isso poderia acontecer.
“(…) Agora observe como todas as principais exchanges de criptomoedas conspiram para ficar off-line para impedir que os preços caiam muito.
Acontece sempre. Esse mercado é manipulado por poucos no topo.”
O site Downdetector registrou 19 usuários reportando problemas com a Coinbase às 00:51h, alguns minutos antes das postagens com previsões tanto de @Bitfinexed, como de @CryptoWhale.
E aproximadamente 12 horas depois, a Coinbase entrou em ‘manutenção planejada’ (mas nenhum aviso de manutenção havia sido dado com antecedência), travando todas as operações.
Tether se move, o mercado sobe e “tudo volta ao normal”
“(…) Pouco antes de perdermos os 40 mil, desligaram o varejo para que não vendessem, tether injeta quase um bilhão de dólares em dinheiro falso, o mercado se recupera e Coinbase está de volta. Eu não sou um gênio, esses idiotas são tão óbvios.”
Relacionado com o Whale Alert – alerta de baleia (bot no twitter que monitora grandes movimentações on-chain), a Tether havia comunicado que faria uma transferência cross-chain (entre blockchains) de $2 bilhões de USDT, para atender a demanda de uma “terceira parte”.
Algumas horas depois comunicou que o valor da transferência foi reduzido para $750M USDT por solicitação da “terceira parte”.
Estes comunicados têm sido comuns, com a intenção de oferecer transparência sobre as movimentações on-chain, para que o mercado saiba que o fornecimento circulante de USDT não está sendo alterado.
Nassim Taleb também comenta sobre o caso
O investidor e autor best seller especialista em encontrar cisnes negros no mercado também comentou sobre o caso.
“Se isso for verdade, está ocorrendo uma manipulação explícita. (…)”
USDC perde aproximadamente $4,0B de capitalização
Uma hora após os eventos descritos, a capitalização de mercado do USDC, stable coin lastreada em dólar da Coinbase, registrou uma queda de US $4 bilhões em alguns minutos.
Por se tratar de uma stablecoin, a perda de capitalização está ligada à quantidade de moedas em circulação, o que significa que – em teoria – foram retiradas de circulação (através da queima) cerca de 4 bilhões de dólares do tesouro da Coinbase, mas nenhuma queima de tokens foi registrada on-chain até o momento, como normalmente ocorre.
Confidencialidade dos relatórios
A Tether também entrou com um processo jurídico solicitando confidencialidade nos relatórios de transparência apresentados, ao constatar que as empresas Circle e CoinDesk compartilham de um investidor em comum – Digital Currency Group.
Eles alegam que exista um conflito de interesses, uma vez que a Circle é co-fundadora da moeda USDC (ao lado da Coinbase) e que os relatórios poderiam ser utilizados por sua concorrente para fins de estratégia corporativa.
Os relatórios de transparência foram imposições regulatórias por parte do governo dos EUA para garantir a legitimidade de todas as stablecoins.
O que podemos concluir?
É muito difícil tirar conclusões sobre o que está acontecendo, quais os motivos, as implicações sobre o mercado, se são eventos legítimos, fraudes ou mentiras.
A única conclusão possível é que tudo isso é muito estranho.
A sequência de acontecimentos deixa toda a situação ainda pior e o fato deste padrão ter sido observado no passado também é preocupante.
Se podemos dar alguma recomendação, é que os investidores mantenham seus olhos abertos e, se possível, não mantenham quantidades muito relevantes nas exchanges.
Recebam toda e qualquer informação de forma crítica e tentem verificar sempre os fatos.
Seja por parte de pessoas que estão investigando os casos, como portais de notícias (isso inclui o Cointimes), como por parte das exchanges e demais prestadoras de serviço.
“Don’t trust, verify” – “Não confie, verifique” e “faça suas próprias pesquisas” (DYOR).