O Departamento de Segurança Interna dos EUA está supostamente investigando a empresa de criptomoedas Anchorage Digital Bank. De acordo com um novo relatório da Barron’s, a Força-Tarefa El Dorado da agência federal, que combate a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, entrou em contato com funcionários do Anchorage Digital Bank para questionar sobre as práticas e políticas da empresa. A Barron’s cita fontes anônimas que estão “familiarizadas com a investigação”. O motivo específico da investigação permanece incerto. Um porta-voz da Anchorage se recusou a comentar, enquanto representantes da Segurança Interna não forneceram comentários.
Em 2022, a Anchorage foi ordenada pelo Escritório do Controlador da Moeda (OCC) a melhorar seus controles em relação à diligência devida dos clientes, monitoramento de atividades suspeitas de clientes e outras medidas contra a lavagem de dinheiro. Na ordem de consentimento do regulador bancário, o OCC afirmou que a Anchorage estava em violação da Lei de Sigilo Bancário, que abrange requisitos e relatórios contra a lavagem de dinheiro. Na época, a Anchorage afirmou que já estava trabalhando para fortalecer as áreas identificadas e continuaria a reforçar essas áreas, estabelecendo um novo padrão de ativos digitais para combater a lavagem de dinheiro. A Anchorage permanece sob a ordem de consentimento.
No início deste ano, o CEO da Anchorage Digital, Nathan McCauley, reclamou que um banco dos EUA essencialmente encerrou sua conta bancária sem explicações após dois anos de relacionamento com o credor. “Nossa história é bastante ridícula… Tivemos um banco com o qual tínhamos um relacionamento crescente por vários anos, que basicamente, de repente, decidiu encerrar nossa conta bancária.” O CEO, que não mencionou o nome do banco, disse que o banco os cortou em junho de 2023, por volta da mesma época em que numerosos relatos de “Choke Point 2.0” – um suposto esforço coordenado pelo governo para fechar a indústria de criptomoedas – estavam se espalhando.
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Imagem Gerada: Midjourney.
A postagem “U.S. Homeland Security Initiates Probe Into Crypto Bank Anchorage Digital: Report” apareceu primeiro no The Daily Hodl.