O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou três cidadãos chineses e seus endereços de criptomoeda, alegando que violaram as leis de lavagem de dinheiro e contrabando de drogas.
OFAC nomeou Xiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zheng como narcotraficantes sob a Lei de Designação de Narcóticos Estrangeiros, congelando qualquer propriedade que possuam dentro dos EUA e deixando público endereços de e-mail, IDs e informações de passaporte dos três.
A agência também listou vários endereços de bitcoin, bem como um endereço de litecoin, que foram linkados aos cidadãos chineses.
Provavelmente em parceria com empresas de rastreamento de blockchain, a agência governamental conseguiu ligar os seguintes endereços aos seus cidadãos:
Xiaobing Yan:
- 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
- 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
- 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
- 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
- 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
- 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC
Fujing Zheng:
Guanghua Zheng:
- 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
- 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
- 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECtE
- LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z
Parece que as pessoas não entendem, Litecoin e Bitcoin são horríveis para sua privacidade e anonimato. A ideia de utilizá-lo para atividades ilegais é quase absurda, pois suas transações estão sendo observadas por milhões de pessoas e podem servir de prova imutável.
