Um homem da Califórnia foi condenado a 51 anos de prisão por ajudar a lavar mais de $36,9 milhões obtidos de vítimas em um esquema internacional de criptomoedas. Shengsheng He, de 39 anos, se declarou culpado no início deste ano de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Além do tempo de prisão, o golpista também foi condenado a pagar mais de $26,8 milhões em restituição às vítimas.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirma que a conspiração foi realizada por meio de centros de fraude no Camboja. Shengsheng He fazia parte de uma rede criminosa internacional que enganava vítimas americanas, fazendo-as acreditar que estavam investindo em criptomoedas. Por meio de mensagens de texto, chamadas telefônicas, redes sociais e aplicativos de namoro, os perpetradores contatavam as vítimas e ganhavam sua confiança. Eles então convenciam as vítimas a investir em projetos de criptomoedas fraudulentos e mentiam sobre o suposto aumento de valor de seus investimentos.
Os homens transferiram $36,9 milhões dos fundos das vítimas para uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas, sob o nome de “Axis Digital Limited”. Os fundos foram então direcionados para carteiras de USDT controladas por indivíduos no Camboja. O DOJ afirma que co-conspiradores no Camboja enviaram as participações em stablecoin para os líderes dos centros de fraude em toda a região, incluindo Sihanoukville, uma cidade costeira de jogos de azar que é um ponto quente para fábricas de fraudes.