Na terça-feira (20), uma juíza de Nova York ordenou que a Tether e a Bitfinex produzissem documentos mostrando o lastro da stablecoin USDT.
A ordem vem como parte de uma ação judicial coletiva, iniciada há três anos, de um grupo de investidores contra a Tether Limited, emissora da stablecoin, e sua irmã Bitfinex. A ação alegou que as duas empresas usaram o USDT para manipular os mercados de cripto e falsamente representaram o respaldo do USDT.
A Tether e a Bitfinex, no entanto, negam as acusações desde o início.
O processo foi registrado no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York em outubro de 2019 pelos autores David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz e Pinchas Goldshtein.
Três anos após o processo judicial, a juíza Katherine Polk Failla permitiu os “Pedidos de Produção” dos autores, ordenando que a Tether e a Bitfinex produzissem registros financeiros e registros de transações para todos os negócios ou transferências de stablecoins ou outras criptomoedas.
Na ordem, a juíza declarou que “os documentos que os autores procuram são, sem dúvida, importantes, pois se relacionam com o respaldo do USDT.”
Os documentos solicitados incluem todos os “livros razão, balanços, demonstrações de resultados, demonstrações de fluxos de caixa e demonstrações de lucros e perdas” mantidos pelas firmas.
Além disso, foi solicitado aos réus que entregassem detalhes de suas contas cripto em exchanges, incluindo Bitfinex, Poloniex e Bittrex. Estes registros estão sendo solicitados como parte do processo de descoberta, um procedimento no qual cada parte coleta provas para montar seu caso.
Enquanto isso, a firma jurídica Debevoise & Plimpton, que representa a Tether e Bitfinex, havia solicitado que o tribunal negasse o pedido do autor em uma carta anterior dirigida ao juiz, alegando que os “autores não levantaram esta disputa em tempo hábil.”
As preocupações da Tether com o USDT
O USDT é a maior stablecoin do mercado de cripto e está indexada ao dólar americano na proporção de 1:1. Ela lidera o mercado de stablecoins por volume de negociação.
Ao longo dos anos, a Tether tem sido acusada muitas vezes de que sua stablecoin não é apoiada por reservas de dólar para justificar seu limite de mercado de quase US $68 bilhões, uma alegação que a Tether tem negado publicamente.
O mais recente atestado público da Tether alega que a stablecoin está totalmente lastreada em dinheiro e depósitos bancários, vários depósitos de curto prazo e títulos do Tesouro dos EUA.
Saiba mais: Tether responde ao suposto ataque publicado no Wall Street Journal
No início de 2021, a Tether pagou uma multa de US $18.5 milhões para resolver um caso com o Procurador Geral de Nova York. Em sua investigação anterior, o Procurador alegou que a Tether estava conduzindo “atividades ilegais” no estado de Nova York.
Resposta da Tether
Na quarta-feira (21), a empresa se pronunciou com dois parágrafos curtos sobre o assunto, traduzidos abaixo na íntegra:
“A ordem que foi emitida ontem é uma ordem de descoberta rotineira e não fundamenta de forma alguma as reivindicações sem mérito dos autores.
Já tínhamos concordado em produzir documentos suficientes para estabelecer as reservas que sustentam a USDT, e esta disputa dizia respeito apenas ao escopo dos documentos a serem produzidos. Como sempre, estamos ansiosos para dispensar a ação judicial sem fundamento dos autores no devido tempo.”
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