Operação La Casa de Papel da Polícia Federal do Brasil derrubou esquema de pirâmide financeira da Trust Investing, que contava com apoio de Patrick Abrahão, namorado da cantora Perlla e da igreja de seu pai.
Operação La Casa de Papel da PF e a Trust Investing
Na manhã da quarta-feira (19), a Polícia Federal do Brasil colocou em movimento a operação La Casa de Papel, investigando e prendendo envolvidos com o esquema de pirâmide bilionário da Trust Investing.
O total estimado do golpe é de R$4,1 bilhões, aplicado em 1,3 milhão de vítimas ao redor do mundo e, segundo o site da Receita Federal:
“As investigações foram iniciadas após prisão em flagrante de dois componentes do grupo e seu segurança particular, em 2021, na cidade de Dourados/MS, transportando US $100.000,00 em pedras preciosas (esmeraldas), sem a documentação comprobatória. Com o andamento das investigações, foi possível verificar que os envolvidos possuíam relação com uma entidade religiosa, o que possibilitou a identificação de outros envolvidos.”
A entidade religiosa em questão é a igreja evangélica de Belford Roxo (RJ) chamada Ministério Internacional Restaurando as Nações e liderada por Ivonélio Abrahão, pai de Patrick Abrahão, namorado da funkeira Perlla. Ivonélio admitiu que utilizou sua influência sobre os membros da igreja para conseguir mais adeptos ao esquema de pirâmide, que recompensava os membros mais antigos com a chegada de novos.
Patrick Abrahão defendia e promovia a fraude da Trust Investing abertamente, também usando de sua influência para aumentar o faturamento dos golpistas e de todo o esquema que atuava em mais de 80 países e envolvia complexos processos de lavagem de dinheiro e convencimento dos “investidores”, com promessas superiores a 300% de rendimento ao ano.
A Trust Investing chegou até mesmo a criar moeda própria, utilizada para pagar seus credores no passado, que se viam com um ativo sem liquidez, já que todos os pagamentos eram imediatamente despejados no mercado, inicialmente pelos próprios donos do negócio em um esquema de pump e dump canibal.
Este modelo de canibalismo econômico fez com que a Trust Investing se visse sem liquidez para pagar os investidores e, segundo investigação da Polícia Federal, a empresa simulou um “ataque hacker” para justificar o travamento das contas e operações de seus clientes que já dura mais de um ano.
O nome da operação “La Casa de Papel” se dá pelo fato dos envolvidos possuírem nacionalidade espanhola e terem criado sua própria “casa da moeda”.
“Estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão, por 19 auditores-fiscais e 8 analistas-tributários da Receita Federal, 150 policiais federais e 3 servidores da Agência Nacional de Mineração. Além disso, foi determinada a suspensão das atividades econômicas de 26 pessoas jurídicas, inclusive de uma igreja utilizada na movimentação e lavagem de recursos do esquema financeiro. As ações acontecem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.”
Assista o vídeo onde um dos donos do esquema conversa com o pastor e seu filho, Patrick Abrahão:
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