Pois é, pessoal. Imaginem esta situação…
O cliente tem conta na Mercado Bitcoin há anos, movimenta seus criptoativos lá com frequência, depositando e sacando, comprando e vendendo.
Aí, se depara com todos os seus limites de saque e transferência zerados. Resumo: bloqueado dentro da exchange.
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A burocracia do Mercado Bitcoin
Vejamos o seguinte caso prático:
Um usuário que tenha um capital de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que fique comprando e vendendo bitcoins la na Mercado Bitcoin, e que fez isso pelo menos 5 vezes no ano, teria, nesse exemplo, depositados R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) ao longo do ano, na exchange. Vamos supor que essa pessoa seja um trabalhador com renda de R$ 10.000,00 mês, e que, através de suas economias, montou o capital de R$ 50.000,00.
Agora, ele resolve sacar novamente da Mercado Bitcoin seu montante e é surpreendido, de forma arbitrária, pela impossibilidade de realizar seu resgate. Está impedido de sacar, seja em Bitcoin, seja em reais, tudo que tem.
Ao tentar saber o que houve, se depara somente com a central de ajuda, uma vez que a Mercado Bitcoin não tem chat online, nem atendimento telefônico, não havendo possibilidade de comunicação direta com alguém do suporte. Dirige-se, então, à central de ajuda.
Encontra a seguinte orientação nessa central :
Contas Gold
Contas que tiveram depósitos acima de R$ 200.000,00 no ano, tem, obrigatoriamente, para saques, independente de valor, ser cliente Gold.
Ou seja, no caso dele, houve depósitos que, somados, ultrapassaram R$200.000,00. Então, ok, ele tem que ser cliente Gold. Nova pesquisa na central de ajuda…
Segue abaixo documentação exigida para clientes GOLD:
GOLD
Pré requisitos:
– Possuir uma comprovação de renda (capacidade financeira) superior à R$ 200.000,00/ano;
Possuindo os quesitos acima, acesse a sua conta e envie para avaliação os seguintes documentos:
1. Comprovação de renda/patrimônio* como Imposto de Renda anual – com recibo – ou DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos) superior à R$ 200.000,00/ano.
E agora? Pânicoooo….
Fabricando renda para os saques
Nesse ponto, vêm questões que, para mim, contadora, não fazem o menor sentido…
Como assim a Mercado Bitcoin exige comprovante de renda de R$ 200.000,00 por ano?
Se o investidor ganha R$ 10.000,00 por mês e tem R$ 50.000,00 que utiliza para investimento, vai comprovar renda de R$ 200.000,00 como?
Mercado Bitcoin, vocês travaram os fundos dessa pessoa? Por que essa pessoa não foi avisada no momento dos depósitos? Em que regulamento vocês se baseiam para atuar como fiscalizadores de imposto de renda?
A obrigatoriedade da exchange nacional é informar à Receita Federal todas as operações. Onde está escrito que vocês, Mercado Bitcoin, podem exigir comprovante de renda do seu cliente para que ele exerça o direito de sacar os próprios fundos?
E agora, como ele recupera seus ativos? Ele tem que fabricar uma renda fictícia? Pior, ele tem que pagar imposto sobre uma renda que ele obviamente não tem?
É, pessoal, complicada essa decisão da Mercado Bitcoin.
Apenas a título de demonstrar a gravidade de atuação da Mercado Bitcoin, nesse assunto, vai o link abaixo, explicando, para quem não sabe, o que é uma Decore.
Sugiro que a Mercado Bitcoin dê uma olhada no Reclame Aqui e verifique o que o seu cliente está dizendo.
Texto escrito e cedido por Ana Paula Rabello do site DeclarandoBitcoin.
Nota de esclarecimento do Mercado Bitcoin
No começo da tarde de segunda (21/10), o Mercado Bitcoin entrou em contato e nos enviou a seguinte nota:
“A rotina diária do Mercado Bitcoin é de garantir a segurança dos clientes. Nesse sentido, pedidos de depósito e saques são sempre analisados e pode ser necessário que o cliente envie mais informações. Isso acontece em qualquer instituição que lide com dinheiro de terceiros.
A empresa trabalha diariamente para elevar o nível de transparência, confiança e segurança do mercado. Neste sentido, foi a primeira a emitir nota fiscal e entregar a documentação que a Receita Federal exigiu com a IN 1888. Além disso, proativamente está próxima de órgãos governamentais e diversas autoridades financeiras do país.
Mercado Bitcoin”
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54 Comments
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A pessoa em questão, não está conseguindo sacar nada ou total investido?
matéria tendenciosa/clickbait, eu uso e to conseguindo sacar de boa, verifiquei na central de ajuda deles, o cadastro gold é somente para clientes que movimentam acima de 200k por causa da normativa da Receita
Basta você ler acima os primeiros comentários, vais verificar que o problema é fato. Se a empresa tem os motivos dela ok. Mas é fato que está acontecendo. Que bom que o teu não deu problema, é provável que não tenha atingido os 200K de deposito. Ao atingir, vais cair no Gold. Fato também. Corrigindo, a Instrução 1888, somente torna obrigatória a informação dos dados para a Receita Federal.
Queria deixar aqui meu relato… Por quase dois anos, trabalhei com arbitragem de bitcoin e ethereum, e na maioria da vezes, operei com valores inferiores a 10 mil reais (que era o capital que tinha). Mas depositava na exchange com menor cotação, comprava cripto, transferia pra outra exchange, vendia e sacava pro banco. Quase que diariamente repetia o ciclo, as vezes, duas vezes por dia, mas sempre o mesmo capital, com pequenos lucros que variavam de 0,5 a 1%… Muitas das vezes a Mercado Bitcoin, era a porta de entrada, devido a alta taxa de saque, dificilmente a saída. Belo dia, após um saque de btc, me deparei com um e-mail solicitando que eu enviasse documentos pra validar a conta “Gold”, comprovando minha “capacidade financeira acima de 200.000 Reais ano… Como, alguém que girava 10k diariamente, gerando algo como 2000 de lucro (renda) mensal (declarada e recolhendo impostos) podia provar ter” patrimônio e capacidade financeira acima de 200k???? Não consegui, mesmo enviando a IR, relatório de ganho de capital, escritura de imóvel…. Mas como não há diálogo… Só o envio de documentos, nem um texto, explicativo, escrito a a punho anexado a declaração de IR serviu…. Conclusão… Por sorte, não bloquearam algum saldo meu, pois a partir daqueles dias (foram vários, enviando documentações e tentativas de contato) nunca mais enviei um real sequer, seja em Reais ou em cripto moeda. E sempre me fiz a mesma pergunta, como pode, uma empresa, seja qual for o nível de compliance que ela estabeleça ou a preocupação com o famoso AML, sequer abrir um diálogo com o seu cliente. Afinal, as taxas deles não eram e não são nem de longe as menores do mercado pra acharem que precisamos deles a esse ponto…. Lá se vão seis meses sem eles, e sigo minha vida, operando com arbitragem, fazendo lucros sobre meu “pequeno” capital que giro diariamente, mas que eles não quiserem sequer entender só que se tratava. Nem o Banco me perguntou até hoje, pq o dinheiro sai e volta horas depois “maior”… Afinal, eu explico pq governo, e pago meus impostos…. E não é isso que deveria importar?
Olá Marcelo, por favor, entre em contato com contato@cointimes.com.br.
Que absurdo, só no Brasil mesmo viu. Proposta do Bitcoin e demais criptomoedas é liberdade, essa “exchange” vai fechar as portas então, ela que arrume outra forma de trabalhar.
Não há liberdade pois são empresas, possuem CNPJ, precisam prestar contas ao governo.
Se estão começando a travar saques, cair a casa, prejuízo, lágrimas e ranger de dentes à vista.
Iiiiii tá parecendo a Exchange do leão kkkkkk
Senhoras e Senhores….
Quando as cryptos estourarem de novo e a gente quiser converter pra BLR e saca essa grana para as nossas contas correntes, nenhuma exchange vai ter grana para pagar todo mundo.
Todas cryptos que eu compro, mando para exchanges de fora onde compro minhas altcoins. Movimento minhas alts na minha carteira realizando trades. Quando elas se valorizar em relação ao real e ao dolar e quiser sacar, vou ter muuuuuuito mais dinhero do que investi.
Imagina se todas as pessoas forem trades de sucesso ou simplesmente mantiveram seus ativos em hold e se beneficia de uma grande valorização.
Eu duvido que vão ter grana pra pagar a galera toda….!
E por esse motivo que eu diminui meus investimentos em crypto, pois tenho receio de numa proxima valorização, não terem grana pra pagar a galera…..
Um fato que você, pelo que vi não sabe, não é a exchang que paga ou vende, as criptmoedas. É por isso que elas ganham na taxa. Ela fazer o intercambio entre o vendedor e o comprador.
Por isso que sempre verificamos a liquidez.
Eu vendo BTC, alguém compra BTC e a exchande gerencia esse intercambio. Já existe software de echange p2p “bisq” que cada usuario faz seu gerenciamento. e a transferencia é feita diretamente para o usuario .
Nenhuma exchando paga nada. mercado financeiro é assim. pra alguém ganhar alguem tem que perder. se todos ganharem da onde vem o dinheiro.????? ele nao prota.
Agora uma exchande bloquear seu fundos, ai sim é sacanagem, e outra coisa que não gosta no Mercado BTC, é que deveria existir sim um canal de comunicação direta com a empresa. só por email. e a resposta leva uma internidade. e nem sempre é satisfatória.
Estou passando por esta situação e enviei o meu IR que esta superior a renda de 200.000 ano. Sou autônomo e tenho 13 btc na mercado. Fruto de palestras que dei na Ásia. E agora, precisarei abrir um processo judicial contra eles para poder ter excesso ao meu dinheiro?
Como pode isso? A grana é minha e como podem me limitar se pago todos os impostos a eles por transações?
Será que o Banco Bradesco, ITAÚ e outros agiram da. Mesma forma? Impossível isso ser possível e legal.
Eles inclusive dizem que as declarações enviadas fora dos padrões impostos por eles ESTÃO REJEITADAS.
Por favor, nos ajudem a denunciar isso em massa e revertermos esta situação de puro roubo.
Se precisar comprar ou vender sem essas dores de cabeça é só me chamar!
Boa! Faça isso msm!
E tem idiota que defende a Mercado Bitcoin. Eles sempre foram uma fraude. Não é a primeira vez que travam depósitos. Povo burro
Tava demorando pra isso acontecer. Não existe almoço grátis e nem dinheiro fácil!
São verdadeiros golpistas. Vou a sede da empresa receber meu dinheiro e se não me pagarem posso ser preso mas um murro na cara do responsável eu vou dar.
É cada noite tranquila que eu durmo por não entrar nessas barcas furadas.
Kkkkkkkkkkkkkk😆😅😂🤣
Amador…
Boa noite . Todas Exchange deveria
ter uma UPcont . Uma acessória
A minha todo mês envia relatório no email de seus associados em cripto para não termos surpresas desagradáveis como essa 😬
Esta esculhambacao só vai ter jeito quando a CVM regulamentar e Exchange fajutas forem substituídas por instituições legítimas,infelizmenre, sairemos nas mãos dos bancos e grandes corporações.
quem está esculhambando é a própria CVM Lixo.. e Mercado BTC é um lixo maior ainda
Nuss, sério isso, ainda bem que só tenho minha conta lá, tava até pensando em dispositar futuramente, mas dps dessa… Só os clientes metendo pau no Mercado Bitcoin pra eles voltarem atrás
E só pelo fato de não ter comunicação direta com o pessoal desse site já é uma grande absurdo, e bem arcaico, ainda vindo de uma grande corretora de Bitcoin do Brasil
A verdade é uma só…..arapuca para pegar incautos!!!
É, tô pensando em retirar também o dinheiro do MB.Fiquei desconfiado também. Colocaram no site um telefone de contato e quando você liga é só uma gravação dizendo que ELES NÃO POSSUEM SERVIÇO DE CONTATO TELEFONICO E QUE TEM QUE RESOLVER TUDO ON LINE PELO SITE. Muito estranho
O fone que consta no site é Telefone: (11) 3135-7695. Experimente o contato telefônico, será atendido por uma gravação, que informa que não há atendimento por fone. Que as dúvidas serão dirimidas na central de ajuda.
Tem razão.Isso é muito estranho. Pra que um telefone só pra isso.
A documentação serve para comprovar renda, é uma normativa da receita federal, e serve justamente para prevenir a sonegação de imposto, não sou de lá mas já pesquisei a fundo sobre o caso….e é somente se vc tem renda superior a R$200.000,00, a matéria está tendenciosa e mal explicada.
É exatamente por práticas abusivas, falta de transparência e dificuldades de comunicação com a empresa, que deixei de usar o Mercado Bitcoin há anos atrás. O comportamento deles não é novidade pra mim.
Brasil sendo Brasil.
Assim fica dificil investir no mercado bitcoin!
Fui vítima do mercado Bitcoin. Tive q pagar 77 mil de imposto a receita federal por conta dos saques que eu tinha feito. Obtive lucros e eles sinplesmente fizeram o favor de denunciar a receita. Sendo q comprei Bitcoin a 10 mil e vendi a 67 mil mais de 7. Não coloco mais nada lá. Se eu fosse voes se ligavam por que teve caso de eu sacar 50 mil e eles demorar e só liberar a grana depois de eu ir no reclame aqui. Eles tão quebrando… E vão dar colote…
foi vítima? você tentando fraudar sonegando imposto…kkkk fui vítima.
Por acaso o estado serve para que além.de roubar nosso dinheiro e embolsar pra eles ?
Carlos, trabalho como p2p. Comprando e vendendo BTC, tudo com total privacidade e sem receita. Se precisar comprar ou vender é só entrar contato comigo.
Bom dia…. Preciso de ajuda… Preciso saber como garantir o retorno do meu capital aq ue se encontra preso nessa empresa….. Estou pensando em acionar a. Imprensa….. Ir. Aos jornais… Jogar vídeos Lara viralizar falando sobre este escândalo….. Por favor, me ajudem….. Oque. Aos devo fazer….. Todo o dinheiro da. Minha vida se encontra nas mãos deles……. Todas as minhas contas estão atrasadas…. Não tenho um centavo disponível….. Esta tudo não mãos deles.
Olá Marcelo, por favor, entre em contato com contato@cointimes.com.br
Bom dia Marcelo, sou advogado e venho acompanhando alguns casos como o seu, e para nossa felicidade, os tribunais de primeira e de segunda instância tem decidido favoravelmente aos investidores com decisões liminares, procure um advogado de sua confiança caso não tenha resolvido seu problema ainda pois as perdas são vultuosas.
Caso tenha alguma duvida estou a disposição para ajuda-lo.
Simples: boicotem e migrem para a BitcoinTrade.
Falou, falou, rodeou, rodeou e não explicou nada. Matéria inútil!
Simples: boicotem e migrem para a usem BitcoinTrade.
A solução é muito simples, transfira seus BTCs para outra exchange e efetue o saque lá e dê um adeus ao Mercado Bitcoin.
Travaram a conta amigo , nao tem o que fazer
Brasileiro é toupeira mesmo, só gosta de tá no buraco… Mercado bitcoin é furada há muito tempo
Falcatrua Falcatrua Falcatrua. Dinheiro sem trabalho? Ou sem produto vendido ou comprado? Falcatrua . Cedo tarde vai estourar a bomba
eita amador
Oque esse cara está dizendo ?
Que comprar e vender criotomoedas e falcatrua e não é trabalho ?
Não tem grana pra investir e fica com inveja de quem está ganhando ..
Mercado Bitcoin é lixo, cada dia pior e com taxas absurdas …Fuja LOCO!!!! nào recomendo para ninguém. Avisem os amigos para sair de lá o quanto antes.
Deletei minha conta daquele esgoto chamado “MercadoBitcoin”, coisa que deveria ter feito a tempos.
Ia começar a comprar hoje……ja vou pra outra….. empresa que vira fiscal do governo não me interessa. Ok
Pessoal estou passando pela mesma situação , não consigo sacar meu dinheiro e nem transferir meus BTC . ja fazem 2 semanas, tentei enviar os documentos porem não renda que comprove 200 mil reais de ganhos . Faço arbitragem e com isso tenho meus lucros . agora mercado bitcoin travou meus saques e nao consigo ter acesso ao meu dinheiro
Meu saque foi bloqueado. E além disso meus btc sumiram ! Só quero saber como vai ser resolvido minha situação !!!!!!!