A Poloniex, vendida recentemente pela Circle, retirou alguns requerimentos de KYC (conheça seu cliente) e AML (política anti-lavagem de dinheiro) para seus usuários.
A corretora criou uma nova classificação, permitindo que apenas com e-mail, usuários possam fazer trades e depósitos ilimitados, com retiradas de 10 mil dólares por dia.
Já os usuários verificados via KYC e AML podem retirar US$25 mil diariamente.
Por conta de não atuar mais com usuários dos Estados Unidos, a exchange conseguiu remover esses requisitos.
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Contudo, está cada vez mais complicado escapar dessas verificações, já que o FATF quer que todos os países utilizem KYC e AML
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