A senadora Elizabeth Warren está intensificando sua fiscalização sobre a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, ao exigir esclarecimentos do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) sobre o cumprimento, por parte da empresa, do acordo judicial firmado em 2023. A preocupação de Warren surge diante de alegações de possíveis vínculos entre a Binance e a administração do ex-presidente Donald Trump, além do risco de flexibilização da supervisão regulatória sobre a exchange.
Após anos de desafios legais, que resultaram na renúncia e breve prisão do ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) por acusações de lavagem de dinheiro nos EUA, a Binance teria encontrado um ambiente regulatório mais favorável durante o governo Trump. No entanto, em uma carta recente à procuradora-geral Pam Bondi, Warren e outros dois senadores democratas solicitaram confirmação de que a Binance está cumprindo as exigências contínuas do acordo judicial, que envolvem acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções dos EUA.
Os senadores também expressaram preocupação com relatos de reuniões entre executivos da Binance e autoridades do Departamento do Tesouro, buscando esclarecimentos sobre o papel da administração Trump em garantir o cumprimento do acordo. Warren pediu informações detalhadas sobre os esforços do DOJ para monitorar a Binance, o status da possível saída da empresa do mercado americano e eventuais discussões sobre um possível perdão presidencial para Zhao, que já teria feito esse pedido oficialmente.
Além disso, os parlamentares solicitaram detalhes sobre conversas envolvendo a World Liberty Financial (WLFI), uma iniciativa de finanças descentralizadas (DeFi) supostamente administrada pelos filhos de Trump, e os planos de listar uma nova stablecoin, a USD1, na plataforma da Binance.
Em resposta, o DOJ confirmou que a Binance pagou todas as multas previstas no acordo, mas, segundo os senadores, não respondeu adequadamente às questões sobre o cumprimento contínuo das obrigações. Eles reforçaram a necessidade de transparência sobre as relações entre a administração Trump e a Binance, exigindo respostas até 1º de outubro de 2025.
Recentemente, a Binance estaria negociando com procuradores federais para tentar eliminar a exigência de um monitor externo de conformidade, prevista no acordo de US$ 4,3 bilhões firmado com as autoridades americanas. O caso segue gerando debates sobre a influência política e a regulação do setor de criptomoedas nos Estados Unidos.