O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou um conselheiro financeiro por crimes graves na quinta-feira (25), quando autoridades federais acusaram o indivíduo de fraudar clientes em um esquema de pirâmide na cidade de Chicago.
Paaris operava a empresa chamada Blackwater Assets na região do estado de Illinois. O suspeito atraiu quantias de diversas vítimas cadastradas entre os anos de 2020 e 2025.
Documentos do tribunal revelam promessas falsas sobre o uso e o valor dos fundos aplicados na suposta corretora.
O acusado planejava usar o dinheiro das pessoas para despesas pessoais e pagamentos de contas da própria casa.
Conselheiro financeiro esconde fraudes com documentos falsos
O esquema de pirâmide funcionava com o desvio de dinheiro de novos clientes para pagar investidores antigos.
Esta tática costuma enganar pessoas em busca de altos retornos no mercado de criptomoedas e outros nichos rentáveis.
Desta forma, o operador fraudulento criou relatórios falsos para acalmar as vítimas do golpe financeiro continuado.
Os documentos forjados mostravam lucros inexistentes e inflavam o valor das cotas sob a gestão da empresa investigada.
Paaris tem quarenta e dois anos de idade e morava com a família na região do estado de Illinois. O suspeito reside hoje na cidade de Charlotte no estado da Carolina do Norte.
A acusação formal do júri inclui quatro crimes de fraude eletrônica contra o gestor de fundos independentes.
Cada delito deste tipo prevê uma pena de até vinte anos de prisão no sistema federal americano. Vale lembrar que, nos últimos anos, vários consultores falsos prometiam lucros rápidos com criptomoedas em pirâmides financeiras, mas neste caso o golpe veio pelo próprio mercado financeiro tradicional.
Processo avança no tribunal do distrito de Chicago
O réu declarou inocência durante a audiência preliminar no tribunal federal americano no início desta semana judicial.
Uma nova sessão de acompanhamento processual vai ocorrer na quarta-feira (15) para definição do cronograma de oitivas e defesas.
O juiz distrital Jorge Alonso conduzirá os próximos passos deste processo na corte competente do estado.
Alonso avaliará as evidências coletadas pelos investigadores do governo nas fases de interceptação de dados e bloqueios de bens.
O procurador Andrew Boutros anunciou o indiciamento oficial contra o operador da empresa de fachada de investimentos.
Boutros atua no distrito norte do estado de Illinois em nome do governo da nação contra desvios monetários.
Além disso, o agente Douglas DePodesta comandou as equipes das ruas do Escritório Federal de Investigação (FBI). DePodesta chefia a divisão de Chicago e forneceu provas para a acusação criminal chegar aos juízes responsáveis.
A Secretaria de Estado de Illinois ajudou na montagem do caso por meio do Departamento de Valores Mobiliários local. O procurador assistente Jared Hasten rep