O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) divulgou um programa de compensação financeira na quinta-feira (25). A iniciativa busca ressarcir os investidores lesados pelo esquema internacional de criptomoedas da OneCoin.
As autoridades americanas aceitam pedidos de reparação até o dia 30 do mês de junho. O Escritório Federal de Investigação (FBI) incentiva a participação das vítimas com prejuízos comprovados.
O governo ativou um site oficial para o programa no dia 13 do mês de abril. Desta forma, o portal https://onecoinremission.com/ centraliza as solicitações de cidadãos afetados pelas fraudes.
Regras para solicitar devolução de saldos perdidos
Indivíduos com compras registradas entre os anos de 2014 e 2019 podem enviar petições. O procedimento exige o repasse de dados por correio físico ou através de formulários digitais.
O registro do formulário não garante o pagamento dos fundos perdidos. Agentes federais analisam cada caso para atestar a perda de capital no mercado de criptoativos.
O diretor assistente James Barnacle comentou as ações de recuperação do governo americano. Barnacle destacou o compromisso do departamento em devolver os recursos roubados aos donos originais.
Muitas pessoas esvaziaram as poupanças de suas famílias para investir na falsa empresa. Os fraudadores enganaram o público com declarações forjadas sobre o futuro do ativo.
Criação do golpe bilionário no mercado financeiro
Os suspeitos Ruja e Karl fundaram a organização no território da Bulgária no ano de 2014. A dupla vendeu a ideia de uma nova moeda capaz de superar o bitcoin.
O agente especial Ronald Shimko investigou as ações desta corporação por quase dez anos. Shimko explicou a promessa dos golpistas sobre o aumento constante do valor da fração fictícia.
Ruja usou o entusiasmo global pelo setor financeiro digital para atrair novos clientes. A mulher promoveu conferências abertas em diversos países para divulgar o projeto.
Os fundadores estruturaram uma tática de comissões para alavancar os ganhos. Investidores antigos recebiam bônus financeiros ao vender pacotes de adesão para amigos e parentes.
As pessoas compravam as promessas com a esperança de gerar novas moedas por conta própria. Todo esse esforço coletivo resultou em um prejuízo superior a US$ 4 bilhões aos participantes.
Caçada aos líderes do esquema de falsas criptomoedas
Karl acabou preso em uma ilha no país da Tailândia no mês de julho de 2018. O suspeito sofreu extradição para solo americano e recebeu uma pena de vinte anos de prisão.
Ruja continua foragida e procurada por diversos órgãos de segurança em escala mundial. O estado americano oferece uma recompensa de até US$ 5 milhões por pistas.
O supervisor Jonathan Luca afirmou que a mulher possui conexões com quadrilhas organizadas. Luca valoriza a cooperação global para tentar localizar a foragida de forma célere.
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