O FBI, unidade de polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, deteve recentemente o chefe de tecnologia de uma empresa de blockchain por roubar US $1 milhão em dinheiro e cripto da startup Blockparty. O dinheiro roubado foi gasto para benefício pessoal, em bens de luxo, tais como boates, viagens e roupas.
Rikesh Thapa, de 28 anos, além de ter sido CTO da Blockparty de 2017 a 2019, também é cofundador da startup. Ele foi acusado de roubar 10 bitcoins da empresa, desviar US $1 milhão em dinheiro, e falsificar registros comerciais para cobrir seus rastros, como alegado pelo Departamento de Justiça dos EUA nesta quarta-feira (07).
O Departamento de Justiça (DOJ) alega que Thapa concordou em manter o dinheiro da startup em sua conta bancária pessoal enquanto a empresa analisava as opções bancárias. Mais tarde, o então CTO se recusou a devolver o dinheiro, e em vez disso o gastou consigo mesmo. As autoridades alegam que Thapa teria falsificado registros novamente para esconder o que realmente fez com o dinheiro.
Michael Driscollaid, agente do FBI que está na investigação do caso, mencionou em um relatório que Rikesh Thapa estava repetidamente roubando fundos da plataforma Blockparty, que ele então usava para defraudar a empresa. O FBI mencionou ainda que Thapa operou essas transações entre dezembro de 2017 e setembro de 2019, o mesmo período em que ele era o CTO do Blockparty.
Os promotores alegam ainda que a Thapa roubou os tokens de utilidade da Blockparty, marcou uma reunião com potenciais investidores e os convenceu a dar-lhe dinheiro para os ativos – sem deixar o CEO da empresa saber – para que ele pudesse embolsar o investimento.
Thapa, de San Diego, na Califórnia, é acusado de fraude bancária, que pode acarretar em uma pena máxima de 20 anos de prisão.
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