Volodymyr Kvashuk, antigo engenheiro da Microsoft, cidadão ucraniano de 25 anos e morador de Washington, foi recentemente convicto por tentar esconder dinheiro do governo estadunidense através de bitcoin mixing, além de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e outros crimes.
Enquanto trabalhava na Microsoft, Kvashuk era responsável por testar as plataformas de venda online da empresa. Através dessa oportunidade, roubava e revendia produtos como cartões-presente online, e usava o dinheiro para compras pessoais, incluindo uma casa de US$1,7 milhões e um carro Tesla de US$160 mil.
Além disso, também tentou usar um serviço de mixing de bitcoin para ocultar as transações, nas quais US$2,8 milhões em bitcoins foram transferidos para suas contas bancárias. Kvashuk então procedeu preenchendo formulários de impostos falsos, declarando ter recebido de parentes.
Por fim, sendo julgado pelo juíz Siddharth Valemoor, teve seus planos chamados de “óbvios”: “[Kvashuk] se escondeu atrás dos nomes de seus colegas, pingando fraudes e mentindo a cada passo do caminho. Este é um caso simples, de qualquer maneira, você vê que isso é um crime de ganância.”
Graças às inúmeras tentativas de esconder impostos, o ex-engenheiro chamou a atenção da Unidade de Cibercrimes do IRS-CI. Ryan Korner, o agente designado a investigar o caso, disse que a organização descobriu rastros com a utilização do mixer de bitcoin .
“Além de roubar da Microsoft, Volodymyr Kvashuk também roubou do governo ao ocultar sua renda fraudulenta e apresentar declarações fiscais falsas.
O grande esquema de Kvashuk foi frustrado pelo trabalho duro da Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS-CI. Os criminosos que pensam que podem evitar a detecção usando criptomoedas e lavagem através de mixers serão notificados… vocês serão pegos, e serão responsabilizados.”
Ryan Korner, em aviso para usuários dos mixers de bitcoin
Kvasuhk poderá enfrentar até 20 anos de prisão a partir de Junho.