Um relatório publicado nesta segunda-feira (17/12) pela empresa de análise de Blockchain Chainalysis, afirma que o esquema ponzi PlusToken pode ser responsável pela queda no preço do Bitcoin.

  • $3 bilhões em Bitcoin, Ether e USDT roubados;
  • Rastreando os mixers de Bitcoin e OTCs;
  • O pior ainda está por vir!

Ponzi PlusToken

Baseado na China, o esquema de pirâmide se apresentava como uma wallet de criptomoedas que iria recompensar em BTC e ETH os clientes que comprassem o Plus Token.

O esquema dizia que os retornos seriam feitos através de trades e mineração, além de ‘referrals’ (links de indicação). Também havia a promessa de que o token iria valorizar absurdamente.

Enfim, todos os indícios de pirâmides já estavam armados, se você escutou nosso podcast sobre o tema, com certeza não iria cair no Ponzi.

Contudo, o nosso podcast não está disponível em mandarim, talvez por isso que a Plus Token conseguiu US$3 bilhões. Conforme informado pela ChainAlysis, só foram encontrados cerca de US$2 bilhões – 180 mil bitcoins, 6 milhões de ETH, e 53 OMG. Por isso, o esquema foi descrito como “um dos maiores Ponzis da história”.

Enquanto 6 pessoas da Plus Token foram presas em Junho, os fundos roubados continuaram circulando e aí entra a investigação da ChainAlysis.

Rastreando os Bitcoins roubados

Ao passo que Monero é praticamente impossível de ser rastreado, o Bitcoin tem a vantagem (ou desvantagem?) de ser completamente transparente, facilitando o trabalho das autoridades e empresas de investigação.

Como é demonstrado no relatório, a empresa conseguiu ter certeza de que 25 mil Bitcoins foram vendidos e outros 20 000 estão espalhados em 8700 endereços.

Muitas das transações foram feitas “usando mixers como a Wassabi Wallet”, o que dificultou o rastreamento dos fundos. Entretanto, a ChainAlysis conseguiu gerar dois gráficos que apontaram para a liquidação via OTC da Huobi.

Chainalysis Reactor - Gráfico de Transações
Chainalysis Reactor | Fundos misturados de forma algorítmica

Queda no preço do Bitcoin

Apesar dessas evidências, como provar correlação entre o preço do Bitcoin e o Ponzi?

Primeiramente, foram comparadas as métricas de Volume x Trade x Preço, para encontrar correlações entre as transações da PlusToken e a queda na cotação. Como resultado, vemos os gráficos abaixo:

correlações preço binance e plus token

Portanto, é provada uma correlação, mas não é certo se essa é realmente a causa, pois o order book da Huobi é privado.

O pior está por vir?

Ao menos 20 mil bitcoins podem ser despejados pela PlusToken – quase US$ 150 milhões. A situação é pior para o Ether, são mais de 790.000 ETH parados.

Será que o Ponzi vai conseguir despejar mais bitcoins no mercado? Você acredita que esse é o motivo para a queda no preço das criptomoedas?