Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, não recebeu fiança após juiz determinar seu voo para os EUA como um “grande risco.” Uma audiência de extradição está agendada para 8 de fevereiro.
Um juiz bahamiano negou a fiança do fundador da FTX horas depois que os promotores norte-americanos o acusaram de se apropriar indevidamente de bilhões de dólares no que foi descrito como uma das maiores fraudes financeiras dos Estados Unidos.
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Em uma acusação, os promotores do Departamento de Justiça do Distrito Sul de Nova York atribuem a Bankman-Fried oito acusações de fraude, incluindo apropriação indevida de depósitos de investidores e violação da lei financeira dos EUA. Na última terça-feira (13 de dezembro), Bankman-Fried compareceu perante um tribunal das Bahamas em sua primeira aparição pública desde o colapso da FTX em novembro.
Os advogados de Sam Bankman-Fried tentaram oferecer US $250.000 em fiança, entretanto, o juiz disse que o risco de fuga do acusado era muito grande, e ordenou que ele fosse enviado a uma unidade correcional das Bahamas até 8 de fevereiro para uma audiência de extradição.
O Procurador Damian Williams, em Nova York, disse que a investigação estava em andamento e avançando rapidamente. “Embora este seja nosso primeiro anúncio público, não será nosso último,” disse ele.
Williams descreveu o colapso da exchange como uma das “maiores fraudes financeiras da história americana,” mas se recusou a dizer se os promotores iriam apresentar acusações contra outros executivos da FTX, ou se algum membro da FTX estava cooperando com a investigação.
Bankman-Fried pediu desculpas aos clientes e reconheceu falhas de supervisão na FTX, mas, de acordo com a Reuters, disse que não acredita ter qualquer responsabilidade criminal. Ele pode enfrentar até 115 anos de prisão se for condenado por todas as oito acusações.
Tanto a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) quanto a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) também entraram com uma ação na terça-feira. O CFTC processou Bankman-Fried, bem como a Alameda e a FTX, alegando fraude envolvendo ativos de commodities digitais.
Na audiência, os legisladores concordaram amplamente que o colapso da FTX justificava uma maior regulamentação sobre as criptomoedas. Mas com pouco tempo até o final do ano, o comitê retomaria as negociações apenas em janeiro.
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