Segundo investigação do Ministério Público Federal a Unick Forex, empresa lesou milhares de brasileiros, usou de uma escola infantil para lavagem de dinheiro.

A Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda, localizada em Caxias do Sul – RS foi utilizada para lavagem de dinheiro pelo grupo Unick Forex.

Ela é de propriedade de Itamar Bernardo Lopes, irmão de Leidimar Lopes.

De acordo com a investigação, Leidimar “exercia o comando da organização criminosa e dirigia os atos dos demais denunciados, tendo constituído, juntamente com seu pai, Alberi Lopes, a empresa UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA. Por meio da empresa, LEIDIMAR LOPES e os demais denunciados teriam passado a captar e aplicar recursos financeiros de terceiros em moeda nacional, bem como a emitir, distribuir e negociar valores mobiliários.

Os irmãos e outras 12 pessoas são réus e respondem por formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, dentre outros crimes.

A escola infantil era apenas uma das 16 empresas usadas para lavar dinheiro da “organização criminosa”, dentre elas temos a Urpay, Construtora Passo a Passo e Mibank Soluções em Tecnologia Ltda.

Segundo investigações, a Unick deve R$12 bilhões aos seus clientes. É muito provável que grande parte desse dinheiro nunca seja recuperado.

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