Após o colapso da Africrypt, uma corretora de dois irmãos sul-africanos que sumiram com mais de US$ 3,6 bi em bitcoin, a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) comunicou sua falta de jurisdição sobre criptomoedas.

Embora o regulador diga que está “continuando a investigar queixas” contra a empresa de investimento em criptomoedas, ele admite que apenas “encontrou evidências de transações de criptoativos”.

Um grande número de golpes

Embora o FSCA diga que não está em posição de tomar qualquer medida regulatória, em uma declaração divulgada em 24 de junho de 2021, o regulador usa a notoriedade global do esquema Ponzi para alertar o público sobre a “natureza de alto risco de investir em criptoativos”.

Enquanto isso, além das preocupações do FSCA em torno da “adequação de criptoativos como uma classe de ativos”, bem como sua volatilidade, o regulador expressou preocupação com “o grande número de golpes perpetrados por pessoas que pretendem fornecer o criptoativo ao público.” De acordo com o FSCA, muitas das empresas de investimento em criptomoedas são, na verdade, operações fraudulentas que podem estar situadas fora da África do Sul. O FSCA declara:

“Muitas dessas entidades (às quais nos referimos como intermediários) muitas vezes não estão sediadas na África do Sul ou têm pouca segurança para proteger o criptoativo que está sendo adquirido pelo público e, em teoria, mantido em nome do cliente. Frequentemente, porém, esses intermediários são apenas operadores fraudulentos.”

Embora o regulador admita que o setor de criptoativos da África do Sul tem uma série de atores que oferecem um serviço legítimo, ele exorta os investidores a permanecerem vigilantes, pois há um “grande número de atores inescrupulosos neste setor”.

O caso da Africrypt foi um grande exemplo concreto disso.

Africrypt desbanca MTI como maior golpe com bitcoin da história

Em seu comunicado, o FSCA – que está em processo de considerar a declaração de criptoativos um produto financeiro – afirma que “continuará a atualizar o público à medida que mais informações forem disponibilizadas sobre o Africrypt”. A declaração também encoraja os investidores a “sempre verificar se uma entidade ou indivíduo está registrado no FSCA para fornecer serviços de consultoria financeira e intermediários”.

Assim como a Mirror Trading International (MTI), que a Chainalysis classificou como o maior golpe de bitcoin em 2020, a Africrypt entrou em colapso depois que seus diretores desapareceram com fundos de investidores. Também como o MTI, o fim do Africrypt foi precedido por uma violação e subsequente congelamento das retiradas em algum momento de abril de 2021.

Na época, os diretores da Africrypt, Ameer Cajee e seu irmão Raees Cajee, disseram aos investidores que a violação havia comprometido “contas de clientes, carteiras e nós”. No entanto, em antecipação a possíveis contestações legais, os diretores alertaram os clientes contra seguir o caminho legal, pois isso iria “atrasar o processo de recuperação”. Desde o anúncio do hack, os irmãos Cajee desapareceram e a mídia local especula que eles fugiram para o Reino Unido.

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