Senadores norte-americanos investigam o Silvergate sobre o conhecimento interno da FTX, enquanto um regulador britânico lança inquérito sobre caridade vinculada a SBF.
EUA questiona Silvergate sobre a FTX
Um grupo bipartidário do Senado dos Estados Unidos está questionando novamente o Silvergate sobre seu conhecimento da fraude da FTX.
Os senadores acreditam que as primeiras respostas dadas pelo banco cripto foram “evasivas” e “incompletas.” Por conta disso, eles suspeitam que o Silvergate possa ter desempenhado um papel na transmissão ilegal de fundos dos usuários da FTX para a Alameda Research através das contas da empresa no banco.
Segundo a Bloomberg, os senadores enviaram uma carta para o Silvergate na segunda-feira (30) e, dentro da carta, os políticos disseram que o Silvergate havia se recusado a responder perguntas semelhantes em dezembro devido a “informações confidenciais de supervisão.” Mas para os senadores, esta justificativa é inaceitável.
“Tanto o Congresso quanto o público precisam e merecem as informações necessárias para entender o papel do Silvergate no colapso fraudulento da FTX, particularmente dado o fato de Silvergate ter se voltado para o Federal Home Loan Bank.”
Saiba mais sobre o Federal Home Loan Bank: Jim Cramer está preocupado com a injeção de liquidez do Silvergate
O Silvergate tinha dito que abriu uma conta na Alameda em 2018, antes da fundação da FTX, e também alegou ter realizado verificações contínuas tanto na Alameda quanto na FTX enquanto trabalhava com as empresas.
A carta dos senadores pede detalhes sobre as práticas de verificação citadas pelo banco cripto, especialmente pois Kevin O’Leary, um ex-porta-voz da FTX, disse que ele e outros investidores “confiaram na verificação um do outro” ao se envolverem com a empresa, e que em retrospectiva isso foi um erro.
Reino Unido abre inquérito contra caridade ligada a FTX
A Comissão de Caridade do Reino Unido anunciou um inquérito contra uma instituição de caridade chamada Effective Ventures Foundation sobre seus laços com a FTX, e os administradores da organização têm cooperado plenamente.
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, a instituição de caridade relatou sua associação com a FTX como um grave incidente porque a exchange foi um “grande financiador.”
Embora os administradores da organização não tenham se envolvido em qualquer ato ilícito, a Comissão de Caridade apontou indicações de riscos potenciais ao patrimônio da instituição de caridade. Ela também procurou confirmar se as operações estão de acordo com seus deveres e responsabilidades.
O inquérito examinará a governança e administração da instituição, o que inclui as relações entre os curadores da organização e seus financiadores. A identificação e gestão de conflitos de interesse e/ou de lealdade também serão analisadas e, além disso, a Comissão poderá ampliar o escopo do inquérito se surgirem questões regulamentares adicionais.
O inquérito foi aberto em 19 de dezembro depois que a FTX pediu falência nos EUA, enquanto seu ex-CEO Sam Bankman-Fried foi preso nas Bahamas.
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