As autoridades sul-coreanas identificaram milhares de sonegadores de impostos como parte da intensificação da repressão à evasão de impostos entre os investidores em criptomoedas. Após uma investigação prolongada, o governo confiscou criptomoedas no valor de milhões de dólares.
Auditores fiscais visam evasores fiscais ricos na área da Grande Seul
Mais de 53 bilhões de won coreanos (US$ 47 milhões) em ativos digitais foram confiscados de 12.000 pessoas que supostamente tentaram esconder dinheiro do governo. Os fundos foram em bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e outras criptomoedas, informou a Reuters citando o governo da província de Gyeonggi em torno da capital Seul.
Embora as criptomoedas sejam praticamente impossíveis de confiscar se estiverem guardadas em carteiras pessoais em armazenamento frio, as moedas em corretoras ou outras custodiantes estão ao alcance de bloqueios judiciais.
Vários coreanos ricos se encontram entre os sonegadores de impostos. Eles foram acusados de usar exchanges de criptomoedas locais para ocultar os ativos, pois as plataformas de negociação não exigiam que os titulares de contas fornecessem seus números de registro de residentes. Porém, as autoridades conseguiram localizá-los usando seus números de telefone.
Um dos infratores fiscais é um conhecido apresentador de um canal de compras em casa que tinha 500 milhões de won em criptomoedas, incluindo ETH, e devia ao Estado 20 milhões de won em impostos. Um proprietário de 30 residências manteve 1,1 bilhão de won em criptoativos, mas não pagou 30 milhões de won em imposto de renda. Um médico tinha 2,8 bilhões de won em bitcoin e não pagou 17 milhões de won ao governo.
Funcionários da Gyeonggi afirmam que a operação de meses resultou na maior “apreensão de criptomoeda para impostos atrasados na história da Coréia”. Ele ocorre após uma investigação mais ampla sobre os impostos de cerca de 140.000 pessoas. Kim Ji-ye, Diretor-Geral do Gabinete de Justiça da Província de Gyeonggi, declarou:
“Faremos o possível para proteger os contribuintes que cumprem a lei e cumprir nosso mandato de tributação justa, investigando e rastreando ativos que os sonegadores podem estar ocultando em meio ao recente fervor do comércio de criptomoedas.”
Governo da Coreia do Sul amplia controle sobre o mercado cripto
A recente ofensiva contra sonegadores de impostos na área da grande Seul é a mais recente medida do governo com o objetivo de supervisionar o espaço cripto em expansão do país. Quando se trata de comércio de ativos digitais, a Coreia do Sul está entre os principais mercados do mundo.
Dezenas de bolsas coreanas têm lutado para cumprir os requisitos regulatórios para continuar operando após a implementação das regras mais rígidas em setembro. As plataformas de negociação precisam abrir contas bancárias em nome real para seus clientes em parceria com bancos nacionais. No entanto, as principais instituições financeiras, como Hana e K Bank, estão relutantes em trabalhar com exchanges menores, alegando temor de exposição a crimes financeiros.
Uma série de plataformas de ativos digitais começaram a remover moedas de “alto risco” em um esforço para cumprir as regulamentações futuras do setor. A Comissão de Serviços Financeiros da Coréia quer que eles intensifiquem a triagem de transações com criptomoedas e enviem recibos às autoridades fiscais do país a partir do próximo ano. O governo está se preparando para tributar os lucros do trading de criptomoedas a uma taxa de 20% para valores superiores a 2,5 milhões de won (cerca de US$ 2.200) a partir de janeiro de 2022.
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