Segundo reportagem do jornal NH, investidores e líderes da Unick Forex serão indiciados pela Polícia Federal.

++ O que fazer se você sofreu um golpe da Unick Forex?

A PF foca suas investigações nos líderes, pessoas com destaque dentro da Unick que faziam recrutamento para o esquema. Segundo a reportagem, só no Rio Grande do Sul mais de 1,2 líderes foram listados na investigação.

A cúpula do Unick Forex, composta de 15 membros, foi presa no mês passado na operação Lamanai. Com as apreensões, a Justiça encontrou mais de 1500 bitcoins e R$200 milhões em bens.

Estima-se que o esquema tenha movimentado mais de R$28 bilhões e afetado cerca de 1 milhão de brasileiros, número quase igual ao de investidores na Bovespa. A dívida da Unick pode chegar a R$12 bilhões, segundo a PF.

Os líderes da Unick são acusados de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. A empresa prometia lucros acima do normal, mas não passava de uma pirâmide financeira.

Não só os líderes serão investigados, como também diversos investidores. Esse será o maior processo criminal na história da Justiça Federal.

Veja também: Unick Forex usou escola infantil para lavar dinheiro


Não caia em pirâmides, ouça nosso podcast sobre a história dos golpes e aprenda com o passado: