Os 7 maiores golpes de criptomoedas do mundo

A história do Bitcoin é infelizmente marcada por uma série de golpes, pirâmides e outros esquemas que já acumularam bilhões de reais com o criptoativo. Mas quais foram os maiores esquemas até hoje e o que podemos aprender com eles?

 1.             OneCoin

Similar à brasileira KriptaCoin, apesar do nome, a OneCoin nunca foi de fato uma moeda digital, mas era divulgada como tal e acabou sendo um golpe de pelo menos R$ 27 bilhões

BitConnect

2

De símbolo BCC, ele realmente possuía um token, mas de estrutura piramidal. Lançado em 2016 como uma plataforma de empréstimo, logo se revelou um esquema ponzi.

Quantia fraudada: R$ 14-19,5 bilhões

 3.          PlusToken

Focado na China e Coréia, o PlusToken era um ponzi que oferecia retornos mensais de 9% a 18% para as vítimas, também muito semelhante com diversos golpes brasileiros.

Quantia fraudada: R$ 16,7 bilhões

Bitcoin Savings & Trust

4

Talvez o primeiro ponzi que utilizou o BTC. Lançado em 2011, ele ofereceu 7% de retorno por semana ao utilizar o investimento em mercado OTC. O criador foi preso por 18 meses.

Quantia fraudada: 700 BTC (hoje seria R$32 bi)

 5.        Unick Forex

A Unick Forex foi uma pirâmide financeira brasileira que oferecia até 3% de rendimentos ao dia para seus clientes. Na Operação Lamanai da PF, a pirâmide ruiu deixando 1 milhão de vítimas.

Quantia fraudada: R$ 12 bilhões

Pincoin e iFan

6

Fraudulentos ICOs não ficaram de fora da lista. Eles prometiam 48% de lucro em 1 mês e dinheiro de volta e 4 meses, além de 8% por comissão. Tudo isso sem a menor transparência.

Quantia fraudada: R$ 3,6 bilhões

 7.      Atlas Quantum

Sem promessas de lucro tão absurdos como ponzis comuns, a brasileira Atlas Quantum se assemelhou mais com as aprimoradas pirâmides de Maddoff. Deixou 40 mil vítimas.

Quantia fraudada: R$ 1 bilhão

Infelizmente, as criptomoedas ainda são bastante utilizadas como uma espécie de vitrine para golpistas angariarem vítimas.

Os esquemas acabam prejudicando a imagem do Bitcoin para os leigos, que acabam confundindo o BTC com fraudes que usam seu nome.

Guardar seus bitcoins com segurança também consiste em conter a ganância e tomar cuidado com promessas falaciosas de altos retornos.

O que podemos aprender