A CVM dos Estados Unidos (SEC) chegou a um acordo com 3 divulgadores da Bitconnect por mais de US$ 12 milhões em Bitcoin e dólar, mas o caso ainda não acabou.

O mundo da criptomoeda está chegando ao fim de um de seus capítulos mais sombrios – e até certo ponto, mais estranhos – quando a SEC concordou com um acordo de mais de US$ 12 milhões dos réus Joshua Jeppesen, Michael Noble e Laura Mascola, acusados ​​de serem importantes parte do Bitconnect, o esquema Ponzi mais famoso da história da criptoesfera.

De acordo com um anúncio oficial da SEC, Jeppesen e Noble foram processados ​​como réus. Laura Mascola, parceira de Jeppesen, estava sendo processada como ré substituta.

Um acordo de US$ 12 milhões por um esquema de US$ 2,5 bilhões, SEC pede bitcoin

A SEC apresentou uma reclamação em 28 de maio de 2021, contra Jeppesen, Noble e Mascola. No mesmo documento, a agência incluiu outros nomes como Ryan Maasen, Graig Grant e o mais popular Trevon Jones.

O acordo não inclui os três últimos nomes, o que significa que ainda existem alguns arquivos abertos e a investigação não foi encerrada. Na verdade, o FBI ainda está coletando o máximo de informações possível até hoje.

A SEC explica que pediu Bitcoin e dólares americanos como dois métodos de pagamento separados:

“Em 13 de agosto de 2021, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York entrou com uma sentença contra Michael Noble e uma sentença final contra Joshua Jeppesen por seu envolvimento com a BitConnect e a promoção de seu “programa de empréstimo.”

[…] De acordo com os julgamentos, os réus e o réu de alívio foram condenados a pagar coletivamente mais de US $ 3,5 milhões e 190 Bitcoin em restituição e juros de pré-julgamento.”

A liquidação financeira foi acordada da seguinte forma:

A Jeppesen deverá pagar US$ 3.039.485 em restituição e juros de pré-julgamento, 190 BTC em restituição e uma multa de US$ 150.000. Ele também deve fornecer acesso a uma carteira Bitcoin para cumprir sua obrigação de pagar a compensação devida em cripto.

Michael Nobble deverá pagar uma quantia indeterminada para restituição, juros de pré-julgamento e penalidades civis. Posteriormente, um tribunal determinará o valor.

A Mascola, por sua vez, pagará US$ 576.358 em juros de restituição e pré-julgamento.

O que era a Bitconnect?

Bitconnect é talvez o esquema Ponzi mais conhecido no mundo cripto. Durante seu pico entre o final de 2017 e o início de 2018, ela acumulou uma capitalização de mercado de US$ 2,5 bilhões, colocando-se confortavelmente entre as 10 principais criptomoedas, exatamente quando o Bitcoin estava flertando com o nível de US$ 20.000.

Tornou-se mundialmente conhecido por sua agressiva campanha de marketing, seu programa de referências, suas promessas de altos retornos… e por ter a apresentação mais vergonhosa e engraçada de todos os tempos: o famoso meme estrelado pelo apresentador latino Carlos Matos.

A pirâmide entrou em colapso em janeiro de 2018, quando diferentes agências estaduais nos Estados Unidos emitiram ordens de cessar e desistir, rotulando o projeto de fraude, algo que outros países replicaram.

Atualmente é um projeto morto, mas o meme permanece vivo.

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